法官否认来自Unick的人身保护令要求逃犯

第四区联邦地方法院首席法官莱安德罗·保尔森（Leandro Paulsen）周三（23）拒绝了Unick Forex法律总监Fernando Marques Lusvarghi的人身保护令申请。卢斯瓦吉（Lusvarghi）自周一开始逃亡，那天联邦警察要求根据拉马奈行动将他暂时逮捕。

人身保护令请求是由律师纳尔逊·威利安斯·弗拉托尼·罗德里格斯（Nelson Wilians Fratoni Rodrigues）提出的，该人为公司辩护，被联邦警察指责为伤害数百人的金融金字塔计划。律师在其辩解中说，临时逮捕令将是非法的，并且已经通过尽职调查获得了调查。

“……鉴于有充分的证据表明参与了针对金融系统的犯罪，可能在所调查的犯罪组织中很明显，并且有破败和隐瞒的迹象，因此，在即席认知的背景下，我没有发现公然的非法胁迫能够计划授予禁令，使我维持面对Fernando Marques Lusvarghi的临时逮捕令，”法官说。

在判决中，法官还报告说，没有将卢斯瓦吉送交PF，以及未找到他的事实只会加剧逮捕的必要性，“请牢记，他可能正正采取财产和财产损失措施。在各地可能会损害调查措施，并确保采取任何非法补救措施

警方调查

为了支持该决定，法官引用了联邦警察的一些调查结果。例如，PF进行的对话证明，费尔南多·卢斯瓦吉（Fernando Lusvarghi）将代表第三方，特别是他的妻子伊莎贝尔·克里斯蒂娜·杜普拉托·卢斯瓦格（Isabel Cristina do Prato Lusvarghui），将他和公司的所有资产作资产出售。

Unick名为JoséAlexandre Noronha的员工也将用作橙色。

同样根据该裁决，反对卢斯瓦吉（Lusvarghi）也权衡了在CVM（证券委员会）范围内犯下积极的腐败罪的嫌疑。自今年8月以来，纽约市已向市场发布了三则关于Unick Forex违规行为的警告，并已收到数百起投诉。

PF还根据裁定得出结论，在Unick总统Leidimar Lopes之后，Fernando Lusvarghi将是“犯罪集团中最杰出的人”。

Unick Forex在一份声明中表示，它相信正义，并将尽快澄清事实。

了解情况

总部位于圣莱奥波多（RS）的Unick Forex未经CVM（证券委员会）的授权在外汇市场（外汇交易）中运营。联邦警察正在IRS的支持下对该公司进行调查。

该调查于今年1月启动，已经发现Unick的结构是“金融金字塔”格式。据PF称，客户在六个月内就获得了100％投资回报的承诺。

根据美国国税局（IRS）的数据，仅在2017年1月至2018年12月之间，公司就在S.A. Capital LTDA的账户中转移了100亿美元，这将是Unick Forex的业务担保人。

10月初，作为Lamanai行动的一部分，该公司的10位合伙人被暂时逮捕，但只有9位被捕。首席法律官Fernando Marques Lusvarghi仍然逍遥法外。星期五（25），法院下令将六名成员还押。 PF没有透露姓名。

据PF称，在整个调查过程中，发现了其他犯罪行为，例如，获得了汇入国外的虚拟货币，涉嫌的货币逃避行为和洗钱活动。

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编译者/作者：不详

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