加密货币资本大爆炸因多项犯罪指控而被捕

加密货币投资和支付处理公司加密货币Capital的首席执行长Oz Yosef被纽约南区的美国检察官起诉。与多个新闻来源共享的法庭文件显示，优素福被控以三项刑事罪名，包括银行欺诈，串谋实施银行欺诈以及串谋在美国经营无牌汇款业务。

加密货币资本可能使Bitfinex陷入困境

法院文件引用了一笔交易，其中约瑟夫（Yosef）向一位不愿透露姓名的收受人发送了一条短信，内容涉及向位于巴哈马的一家银行进行电汇，金额为1200万美元，而这笔钱完全是由位于纽约的一个帐户发送的。

经过当局和其他国际调查机构的调查，加密货币Capital在今年春天冻结了其资金。在这些被没收的资金中，约有8.8亿美元属于加密货币交易所Bitfinex。这些资金被怀疑是Bitfienx（及其姊妹公司Tether Limited）与纽约总检察长（NYAG）之间案子的触发者，该交易所掩盖了约8.5亿美元的损失和谎言。给投资者。

现在，Bitfinex和NYAG之间的案件拖延了一年的大部分时间，尽管双方都对管辖权和各种各样的问题存有争议，但预计该案件将在可预见的将来继续审理。 。

一团糟

至于加密货币Capital，该公司可能无法幸免于执法部门的袭击。 10月24日，就在Yosef遭到起诉的第二天，这家位于巴拿马的公司总裁Ivan Manuel Molina Lee被波兰执法当局逮捕。根据当地新闻媒体wPolityce的报道，Molina Lee因涉嫌洗钱和涉嫌贩毒而被捕。

正如wPolityce报道的那样，检察官办公室在弗罗茨瓦夫发布了欧洲逮捕令，并将莫利纳·李与15亿兹罗提（约3.9亿美元）的非法资金联系在一起，波兰波兰司法部没收了这些非法资金。据说这些资金属于加密货币SP。波兰公司Z.O.O.，与加密货币Capital有很强的联系。

根据报道，Molina Lee因涉嫌自己曾通过加密货币交易所帮助洗劫哥伦比亚毒品卡特尔的钱而被捕。

Bitfinex将加密货币Capital投入总线

加密货币资本本身充满了问题。该公司或多或少对其他所有人具有放射性。 10月25日，在Molina Lee被捕后，Bitfinex发布了一个针对付款处理者的新闻稿，称该交易所也是受害者。

回应波兰当局逮捕加密货币Capital负责人的声明https://t.co/dGef6vWEed

-Bitfinex（@bitfinex）2019年10月25日

在新闻稿中，Bitfinex重申了其致力于追回加密货币Capital所损失资金的承诺，并补充说，付款处理方歪曲了“诚信，银行专业知识，强大的合规计划和金融许可证”，以赢得信任。

“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，并且正在向包括波兰和美国在内的有关当局明确其立场。任何关于以Bitfinex或其客户的名义要求加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是：交易所断定。

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编译者/作者：不详

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