隐私与安全性，当局会监控每个加密货币交易吗？

对于执法机构而言，跟踪加密货币交易变得越来越容易。 10月16日，Cointelegraph报告了美国当局如何成功关闭了一个国际儿童色情网站。为了识别罪犯，调查人员使用了分析公司Chainalysis开发的工具，该工具有助于跟踪罪犯用来从客户那里收取款项的比特币（BTC）钱包。

随着当局找到越来越多的跟踪加密货币的方法，犯罪分子使用了新技术，许多站点仍不受政府控制。谁将赢得这场战斗，与金融犯罪的斗争能否发展为对用户的完全控制？

加密货币不是匿名的

在加密货币开始流行之前，它们吸引了犯罪分子的注意，他们接受了以比特币支付的毒品和武器，而其他人则将其用于资助恐怖主义和洗钱。结果，一段时间以来，大多数人一直以为加密货币交易是匿名的印象。

实际上，数字货币远不是匿名的。在去中心化网络中进行的每笔交易都将永远记录在公共区块链上。实际上，为了成为数字货币包的所有者，要求用户提供个人数据。

不过，这是匿名结束的地方。所有用户都可以看到加密货币的任何移动（无论是商品或服务的付款，交易还是转移），并且这些交易的历史与每个代币相关联，即使以后更改了其所有者也是如此。

据网络安全公司Ciphertrace称，其软件可以跟踪全球87％的加密货币交易量，这可能意味着当局不仅可以使用针对犯罪分子的监视方法，还可以针对普通百姓使用监视方法。

检测到最大的非法加密货币交易

对于执法机构而言，加密货币的匿名性及其在犯罪中的用途似乎不再是一项艰巨的任务。在这方面，最大的行动是拆除犯罪结构和没收非法获得的加密货币。例如，2013-2018年的一份特别报告显示，全球当局没收了超过453,000 BTC，仅美国就占了200,000 BTC。

出售非法物品

促成非法加密货币交易的领导者是臭名昭著的暗网，这是一个影子市场，那里出售了成千上万的非法商品，包括毒品，武器和加密货币恶意软件。

第一个此类市场称为“丝绸之路”，于2013年7月被清算。FBI最初设法占领了约26,000 BTC，但到那年10月底，这一数字已达到144,000 BTC。到今天为止，这一数额大约相当于50亿美元。四年后的2017年7月，联邦调查局发现并关闭了AlphaBay平台，没收了1,605个BTC，8,309个以太坊（ETH），3,692个ZCash和一些Monero（XMR）。

在AlphaBay被捕后不久，另一个市场（Hansa Market）的所有者被美国当局逮捕，平台被关闭。行动期间，警方没收了超过1200个BTC，并将有关买卖双方的数据转移到整个欧洲当局。

盗窃和洗钱

2019年2月，美国执法机构不仅发现并没收了这笔钱，还向Bitfinex交易所归还了119,756 BTC（当时约合6,500万美元），该交易所于2016年被黑客入侵。

值得注意的是，就加密货币犯罪调查的数量而言，联邦调查局显示出最高的效率。在其中之一期间，比特币储蓄和信托交易所的创始人被确认并被指控在2016年组织了庞氏骗局。欺诈者通过非法出售证券赚取了超过72万比特币。后来，在2017年，调查人员阻止了Coin.mx加密货币交易所，其所有者设法非法交易了超过1000万美元的加密货币。

通过跟踪加密货币交易进行调查的最大罪行可能是洗劫了从山上盗窃的530,000 BTC。 Gox交易所。三年多来，美国当局与一群名为WizSec的独立比特币安全专家一起进行了调查，结果于2016年对Alexander Vinnik提起了诉讼。

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据称，Vinnik使用各种交易所出售比特币，因此留下了很多痕迹来支持对他的起诉。因此，警方一发现比特币是从山中偷来的。调查人员表示，将Gox交还给了调查人员，这使得将Vinnik与案件联系起来变得容易得多，而且随着时间的推移，专家们能够整理事件的时间表。但是，问题仍然存在，袭击背后的人是谁？

他们如何追踪

在大多数情况下，当局使用传统的方法来跟踪加密货币交易，这与用于监视其他可疑金融操作的方法没有什么不同。这是通过在反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）过程中获得的数据，IP服务器的映射，提款数据比较以及其他方法对用户的标识。

因此，具有加密货币持有者用户数据的加密货币交易所和平台在及时发现可疑交易中起着重要作用。实际上，这是一种加密货币交易所，帮助日本国家警察局在2018年披露了有关5944可疑加密货币交易的数据。

该机构于今年8月30日宣布了计划推出可追踪该国加密货币交易的系统的计划。该系统应该通过比较它们来检测可疑交易，然后准确确定非法资金的来源和目的地。根据3月发布的报告，在中国，公共信息网络安全监督部门一直在监控为中国公民服务的外国加密货币交易所。

同时，在美国，主管部门已经与交易所合作了多年。特别是在2016年11月，警方要求Coinbase向国税局提供有关拥有数字货币包的用户的信息。

比特币大爆炸

最近，出现了创新的解决方案，该解决方案可以跟踪可疑的加密货币交易，并使用解密算法，软件和区块链来识别其发起者。

例如，Elliptic Enterprises公司创建了一种算法，用于识别非法的比特币付款。该软件根据金融犯罪分子先前使用的模式来检测可疑交易。同时，根据开发商的说法，该解决方案能够将数字身份与真实世界的个人资料相关联。

特别是，该公司开发了Bitcoin Big Bang可视化地图，该地图总结了过去六年中所有BTC的付款，从而可以快速检测到涉及其中的可疑交易链和组织。

可疑交易警报

区块链分析公司Chainalysis已开发了一种名为Chainalysis KYT的实时警报系统，该系统可将可疑交易告知用户。根据开发商的说法，该解决方案主要是为加密货币公司和金融机构设计的，并允许他们降低监管和声誉风险。

Chainalysis KYT分析15种加密货币，并被大型交易所使用。特别是在9月26日，Bittrex宣布推出Chainalysis KYT解决方案，以跟踪平台上的可疑交易和其他活动。 Chainalysis开发人员创建的法医调查工具还帮助揭示了What to Video的所有者，该网站通过出售儿童色情视频获得了约353,000美元的BTC收入。总共涉及130万个BTC地址。

发现该网站的某些用户使用他们的加密货币交易所帐户购买了色情视频后，Chainalysis使用了名为Chanalysis Reactor的工具来分析加密货币交易。结果，调查人员确定了某些BTC地址，后来它向交易所要求数据。

去匿名和KYC

韩国政府已于2018年初全面禁止匿名交易。该国已引入实名制，所有交易员都必须在当地银行开户，交易平台也禁止上市匿名加密货币。

同时，私营公司已经宣布大多数加密货币都受到控制。特别是在10月15日，CipherTrace宣布它现在可以跟踪超过87％的交易量。但是，目前不支持匿名代币，例如Monero。

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因此，CipherTrace金融调查是另一个解决方案，可以使加密货币市场中的参与者匿名，并跟踪犯罪交易，包括暗网支付，初始代币发行投资，资金被盗等。

根据该公司的网站，该平台只需要用户在搜索栏中输入一个加密货币地址或交易ID，即可自动填写长地址，以使系统开始工作。如果检测到非法行为与某个地址有关，则系统将自动识别所有其他相关交易。

在美国，美国国税局（IRS），联邦调查局（FBI），毒品管制局，移民和海关以及其他组织目前使用的是CipherTrace，Chainalysis和Elliptic解决方案。

著名的挖矿设备MKRBitfury已经开发了一种名为Crystal的解决方案，用于区块链调查。根据创建者的说法，Crystal不仅可以帮助识别钱包地址，还可以将它们与实际配置文件联系起来。

Crystal帮助警察对2018年9月在Zaif交易所被黑客入侵期间撤出的资金的动向进行了彻底的调查。结果，专家能够追踪到被盗比特币的四分之一是连续发送到Binance交易所的。小型交易，然后通过调音台覆盖轨道。

解决方法

监管机构正在发布越来越多的要求，要求进行加密货币交易的银行和运营商必须遵守KYC和AML程序。值得注意的是，有些交易所只要求用户提供护照，而另一些交易所则要求其他文件，例如水电费或驾驶执照。鉴于可以在互联网上轻松找到第三方的护照和证件，因此在某些情况下可以跳过此过程。

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当局在尝试跟踪加密货币支付时可能遇到的另一个问题是混合器平台，该混合器平台在处理它们时会编译同等价值的加密货币交易，从而掩盖了交易记录。结果，用户将获得相同数量的加密货币（减去佣金），但使用不同的比特币。

加密货币是否像当局认为的那样危险？

使用不受管制的网站会给罪犯带来很高的风险，而此类服务的流动性并不总是足以洗钱。虽然在币安上可能不会注意到100万美元的兑换，但在小型交易所上卖出相同金额可能需要几天的时间。

不管有多少种通过加密货币洗钱的方法，这都不是当今欺诈者最流行的工具。根据Chainalysis的数据，2018年非法加密货币交易占所有比特币活动的不到1％，低于2012年的7％。

在成为一种有吸引力的洗钱方式之前，加密货币还有很长的路要走。特别是，市场必须增长，替代工具（例如匿名加密货币）必须达到巨大的交易量和流动性。然而，根据分析平台Diar的数据，仅在美国，就花费了570万美元用于分析加密货币交易。

社区担心，比特币的假名可能被当局用来加强对普通公民个人生活的控制。 2019年4月，Chainalysis呼吁金融行动特别工作组不要过度收紧加密货币行业监管，因为该组织提出的措施可能导致交易所和其他基础设施服务的大规模关闭，从而迫使犯罪分子寻找新的方式来规避法律。

Zcash网络的主要开发商之一马修·格林（Matthew Green）表示，普通公民无法避免受到政府更严格控制的影响。另据报道，美国国家安全局正在开发“Oakstar''系统，该系统可分析几种加密货币。据称，该程序可以将特定的人与他们的数字货币包相关联，因为用户下载了发送其互联网数据的软件。

比特币ATM生产商Coinsource的总顾问，德克萨斯州前美国助理律师阿诺德·斯宾塞（Arnold Spencer）表示，在一个假设的场景中，合规性成为一种负担，以至于数字货币不再方便，这是一种假设情况。但是，实际上，潜在的好处大于负面的影响。他向Cointelegraph解释说：

“数字货币合规性为客户带来了便利。许多BTM可以在几分钟内为新客户处理比特币交易。 （…）在交易所中，初次注册时注册和清除合规性可能很不方便，但是个人只需单击几下，就可以从家用计算机中使用数字货币进行买卖或交易。比使用美元的钞票或信用卡要方便得多（且更便宜）。”

Spencer补充说，加密货币交易跟踪的问题围绕着个人隐私和公共安全之间的平衡展开了辩论：

这场辩论是永恒的。但是围绕合规性的技术每周都会变得越来越好，合规性也变得越来越方便。我的观点是，我们正在朝着正确的方向前进–我们需要一定程度的合规性以保护自己，但是达到这个水平越来越容易。”

此外，据他介绍，完善的监管框架将在帮助政府侦查罪犯和保护普通公民免受非法行为方面发挥重要作用，他说：“在企业收集，分析和出售我们的私人信息的时代，拥有保护我们金融交易隐私的立法具有极大的意义。”

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编译者/作者：不详

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