银行（不是比特币）将大量现金从俄罗斯运往委内瑞拉，以挫败削弱美国的制裁

现金为王。

新文件显示，俄罗斯在过去一年中向委内瑞拉运送了3.15亿美元现金，这显然是为了使尼古拉·马杜罗（NicoásMaduro）陷入困境的政府陷入困境。

彭博社报道说，美元和欧元纸币从2018年5月至2019年4月分六批从莫斯科发送到加拉加斯。根据该报告，数据是由ImportGenius获取的，该公司是位于斯科茨代尔的商业情报提供商，负责汇编俄罗斯海关通过私人来源保护的记录。

现金是通过飞机寄出的。

进行六次往返飞行的费用为3.15亿美元，总计约74,020英里（119,124公里），其中包括燃油成本，人员和其他相关费用以及飞行时间（单程约13小时），估计为156小时12次旅行。充其量，如果交易只涉及单程航班，那将把现金转移减少到78小时。

6月，币安首席执行官赵长鹏在推特上发布了12亿美元币安代币的移动成本：1.1秒内达到0.015美元。加密货币交易在区块链上也是可追溯和可追踪的。

这项交易：费用为0.015美元，花费了1.1秒，转移了价值12亿美元。

未来就在这里。https://t.co/vie0B79zKC

-CZ币安（@cz_binance）2019年6月26日

尽管加密货币狂热者指出，这种规模的交易要花费几美分，但由于与洗钱活动，恐怖分子和逃税者有联系，政府官员常常exc贬加密货币。

在最近的新闻发布会上，美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）抨击加密货币是“国家安全问题”。

根据Mnuchin，

“许多玩家试图使用加密货币来资助其恶性行为。这确实是一个国家安全问题。

美国一直处于提供加密货币的监管实体的最前沿。我们将不允许数字资产服务提供商在阴影下运作，也不会容忍使用加密货币来支持非法活动。”

美国对委内瑞拉的制裁已于4月扩大到该国中央银行，以减少美元和全球金融体系的使用。

涉及3.15亿美元有形现金转账的银行是位于莫斯科的Gazprombank，位于莫斯科的Evrofinance Mosnarbank和委内瑞拉的德意志银行社会银行，也称为班德斯，它们共同拥有和经营Evrofinance，俄罗斯最大的商业银行之一银行。

根据美国财政部的数据，Evrofinance是一家跨国银行，旨在为俄罗斯-委内瑞拉的石油和基础设施联合项目提供资金。Gazprombank已于2014年7月16日添加到外国资产控制办公室（OFAC）的制裁名单中。

Evrofinance Mosnarbank于2019年3月11日被添加到外国资产控制办公室（OFAC）的制裁名单中，以参与制裁规避活动并为委内瑞拉国有石油公司Petróleosde Venezuela SA（“ PdVSA”）提供支持，它已于2019年1月28日添加到被阻止的组织列表中。

资料来源：OFAC

据彭博社报道，

要求不愿透露姓名讨论敏感问题的委内瑞拉政府官员证实，该国已收到与Evrofinance有关的现金发货，但拒绝进一步置评。

Gazprombank发言人安东·特里弗诺夫（Anton Trifonov）拒绝评测任何现金发货，但指出“班德斯与Gazprombank的往来账户以及银行之间的任何合作已于2019年3月完全终止。”

“现有系统从未被用于非法活动，但我们将确保不会像当前系统那样将加密货币用于非法活动。” 得到它了。https://t.co/G54Zoa9cOF

-Joe Kernen（@JoeSquawk）2019年7月18日

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编译者/作者：不详

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