研究人员称，比特币2017年的牛市背后是一条鲸鱼

研究人员在2017年冬季将对市场操纵的主张提高了，现在声称一只鲸鱼是比特币历史性价格飙升的原因。据彭博社11月4日报道。

得克萨斯州和俄亥俄州大学的约翰·格里芬和阿敏·夏姆斯（John M. Griffin）和阿明·夏姆斯（Amin Shams）分别更新了他们先前的研究，这证明了市场不端行为据称是在2017年12月比特币牛市飙升至历史新高的20,000美元之后。

“透视市场时机”或操纵

Griffin和Sham的分析首次发表于2018年6月的一份研究论文中，认为区块链上的交易模式表明Tether已被用来提供价格支持和操纵比特币市场：

“使用Tether的购买是在市场低迷之后进行的，并导致比特币价格大幅上涨。资金流归因于一个实体，其集群价格低于圆价，导致比特币的自相关不对称，并暗示月底之前的Tether储备不足。”

他们没有指出现金投资者的需求，而是认为这些模式与“基于供应商的无抵押数字货币夸大加密货币价格的假说相符”。

在对他们先前研究的更新中，学者们正在加紧他们的论点，该论点将在即将出版的《金融杂志》的同行评审论文中正式发表。

据报道，他们争辩说，对2017年3月1日至2018年3月31日之间Tether和比特币交易的分析巩固了他们的观点，即通过Tether的姊妹公司加密货币交易所Bitfinex进行交易的单个实体：

“这种模式仅在Tether打印后的一段时间内出现，由单个大账户持有人驱动，而其他交易所则没有观察到。”

学者们继续声称：

“模拟表明，这些模式极不可能是偶然的。这个大型参与者或实体要么表现出千篇一律的市场时机，要么对比特币产生了极大的价格影响，而其他较小交易者的总流量中却没有观察到。”

Bitfinex拒绝指控

Tether的总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）拒绝了学者的说法，发表声明称他们的研究“存在基础上的缺陷”，并且源自数据集不足。

他进一步声称，这项研究的动机是支持针对Tether，Bitfinex和后者的运营商iFinex的“寄生诉讼”。

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编译者/作者：不详

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