金融行动特别组织发布数字身份证系统准则

国际金融行动特别工作组（FATF）希望金融机构为数字识别系统的全球扩展做准备。

根据Coindesk的报道，FATF于10月31日星期四向政府，监管机构和其他利益相关者发布了其数字身份指导项目，以加强反洗钱（AML）法规和打击资助恐怖主义（CFT）

根据该指南，随着金融交易过程变得更加数字化，该政府间组织旨在解决新出现的安全性和透明度问题。

金融行动特别组织在其网站上上架了一些问题，这些问题是“重点领域”，要求私人利益相关者在2019年11月29日之前提供电子邮件反馈。

领域包括数字识别可能对AML / CFT的应用造成的特定风险；它如何支持金融普惠；系统如何帮助监视交易；以及对执行FATF记录保存要求的潜在影响。

值得注意的是，该指南特别上架了分布式记帐（DLT）技术作为可以帮助数字标识网络发展的工具。几家区块链公司已经将目光投向了这个特定领域，例如Civic。

在其指导中，FATF要求当局“制定明确的指南或法规，以允许AML / CFT监管实体适当且基于风险地使用可靠且独立的数字身份识别系统。

同时，金融行动特别组织建议，诸如加密货币交易所（称为虚拟资产服务提供商或VASP）之类的受监管机构“应采取基于风险的知情方法，依靠数字识别系统进行客户尽职调查。”

这份长达77页的指南指南草稿详细介绍了与数字识别系统有关的许多问题，包括其可靠性和独立性以及如何将其用于尽职调查。

由于国际金融体系中稳定币增加，洗钱和恐怖分子筹资风险也是该工作组努力的一部分。

该组织还强调了数字身份在支付系统中的重要性，该系统可用于识别与稳定币相关的交易中的利益相关者。

GAFI今年在区块链生态系统中越来越活跃。上周，该组织报告说，世界范围内的FATF国家将在2020年之前“仿效”巴西国税局的例子，并编辑比特币和加密货币平台的规则，以报告其所有交易用户到各自国家的控制机构。

另请阅读：FATF将监督世界各国对加密货币交易的监控

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。