针对FTX交易和Alameda Research的新市场操纵集体诉讼

在一项新指控市场操纵的诉讼中，加密货币衍生品平台FTX Trading及其合作伙伴阿拉米达研究公司被指定为被告。比特币操纵消除有限公司在旧金山提起了诉讼。

原告提出指控

根据原告，阿拉米达（Alameda），FTX及其一些同事在加密货币生态系统中被称为比特币现货和衍生品市场操纵者。周一在旧金山法院提起的诉讼称，

“在从2017年11月20日到现在的这段时间里……被告……班克曼·弗里德，王，克罗汉，王，黄和埃里森密谋……并参加了一家长期经营的企业……以一种持续的方式从事包括其他非法行为在内的敲诈活动，涉及经营无牌汇款业务。”

原告指控被告进行电汇欺诈，洗钱以及在全州范围内转移赃物，并参与欺诈，欺骗和操纵性计划，以影响数字货币现货市场和衍生产品市场的价格，包括比特币掉期和比特币期货合约。

该文件进一步指出，被告的非法活动规模巨大。它声称操纵活动正在至少35个不同的衍生物交易所进行。其中包括芝加哥期权交易所（CBOE）和芝加哥商品交易所（CME）的名称。

主要指控堆积如山

该诉讼还指控被告从其活动中非法获利1.5亿美元。他们使用许多加密货币交易员挪用了这笔钱。原告进一步指出，在币安推出其自己的比特币衍生品交易平台并且其内部控制措施无法操纵之后，他们的计划就停止了。

被告试图两次操纵币安的比特币期货价格。在他们的第一次尝试中，他们试图在币安SAFU期货市场开放时立即抛售255 BTC的期货合约。他们打算在交易所上制造人为的价格变动，以执行一些止损订单并清算该资产的多头头寸。

这种效应很快就会与其他交易所级联，从而引起大规模操纵。他们在新市场上使用具有战略意义的定时交易来使他们的清算级联效应发挥作用。币安市场监视在两次场合都挫败了他们的尝试。

由FTX孵化的Alameda Research在博客文章中抨击该诉讼，并称原告为巨魔。它说，这场诉讼充满了错误，并且不了解阿拉米达的商业模式。

针对FTX Trading和Alameda Research的新市场操纵集体诉讼案首次出现在InsideBitcoins.com上。

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编译者/作者：不详

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