美国证券交易委员会和联邦调查局对交易所交易所Bitinka的投诉

关键事实：

• 一名美国用户声称他的提款尝试已被忽略。
• 这是阿根廷发生诉讼后针对交易所的新案件。

针对美国加密货币交易所Bitinka及其首席执行官Roger Benites的两起投诉已提交给美国证券交易委员会（SEC）和互联网犯罪投诉中心（隶属于FBI）。

根据CriptoNoticias拥有独占访问权的10月30日的请求，来自该国的用户声称他试图提取他在该平台上保留的资金的尝试已被忽略。

在这两个文档中，软件开发人员Anthony Lewandowski解释说，自今年2月以来，他在处置加密货币方面遇到了麻烦，而没有得到公司的积极回应。

“ 2月21日，我存入31,011 DAI，其近似价值为31,011美元。转移方法是使用Bitinka网站存款机制的DAI区块链，该机制由Roger Benites管理和拥有。然后，我使用Bitinka服务提取了11,371美元。但是，我在平台上的其余加密货币（包括3.97278026 BTC和5.79089118 MKR）仍保留在交易所所中，” Lewandowski在投诉中说。

用户计算出保留其资金所产生的总损失约为4万美元，这是对Bitinka的索赔的先例，Bitinka于今年2月在阿根廷提出索赔，其中两名当地用户要求返还417一千元

Bitinka的回应

投诉正式化后，CriptoNoticias要求Bitinka对该程序发表评测。该公司答复说，它没有收到任何通知，也不知道这些案件。

“感谢你提供信息，但我们需要有关投诉的更多信息。我们没有任何通知。很久很久以前，我们不再接受美国用户。这可能是一个投诉，但不是投诉，因为这将包括向双方的通知，”初创公司在第一封电子邮件中回复。

在第二次通信中，Bitinka保证其部门之一已经在管理操作，以了解哪个用户提出了问题，并要求CriptoNoticias提供有关这些原因的更多详细信息。

“合规部门已经收到通知，因此他们可以查看哪个用户遇到了问题。如果他们对他们来说更容易，并且他们想帮助用户向我们提供信息的用语很好，那将有助于解决他们的问题。

行政程序

正式向两个组织投诉的律师卡米洛·乔拉茹阿·德·莱昂（CamiloJorajuríadeLeón）向本报表示，美国证券交易委员会（SEC）每年针对违反法律的人士和公司提起400至500宗民事案件，这可能导致罚款和结案。上述公司的运营。

“在这种情况下，我的代表在美国出生，生活和工作，因此，联邦调查局和证交会处理这些针对Bitinka的投诉的权限不可否认。专注于软件行业的用户在Bitinka运营，主要是为了更改BTC的DAI，”Jorajuría说。

该法律代表解释说，投诉是在多个方面推进并试图收回用户资产的战略的一部分，并提到了阿根廷提出的需求。约拉茹里亚（Jorajuría）强调的另一方面是，采取了这些行动来清理加密货币生态系统。

“在阿根廷，我们已经设法关闭了Bitinka付款处理器，现在在美国，从行政和刑事角度来看，正在取得进展。这样，我将继续在所有司法管辖区提出必要的索赔要求，直到对负责人进行判断，公司清算并偿还欠我客户的资金为止，”他说。

对Bitinka的指控始于去年十月，当时一群用户要求澄清其资金状况，因为他们无法与他们合作。

当时，这家来自秘鲁的公司表示，用户无法索要非其财产的货物，因为该平台出现了技术事故，并且运营商的资产负债表已恢复为“真实状态”。也就是说，任何记录的利润都被单方面抵销，并且账目恢复到事件发生前的余额。根据几位用户的说法，其他帐户被阻止。

从那时起，公司与用户之间的关系变得更加动荡不安，涉及法院，银行帐户禁运以及现在在美国提起投诉，这进一步提高了冲突的语气和??国际影响。

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编译者/作者：不详

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