在丝绸之路出售的毒品交易商承认以1900万美元的价格与比特币洗钱

休·汉尼（Hugh Haney）使用丝路（Silk Road）向世界各地以比特币付款的人出售毒品。

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纽约南区美国检察官杰弗里·S·伯曼（Geoffrey S.Berman）宣布，利用丝绸之路暗网站点出售比特币毒品的毒品贩子休·布莱恩·海尼（Hugh Brian Haney）昨日在联邦法院认罪。曼哈顿的洗钱费用。美国地方法院法官杰德·S·拉科夫（Jed S. Rakoff）主持了被告的有罪认罪。

检察官伯曼（Berman）对此主题进行了报道：“休·汉尼（Hugh Haney）使用丝绸之路作为向全世界人民出售毒品的手段。然后，他通过加密货币?洗刷了超过1900万美元的利润?。然后，他添加了一个具有讽刺意味的短语：

休·海尼（Hugh Haney）可以证明，黑暗网上的毒品交易不会永远提供匿名性。

丝绸之路是一个非法的在线交易市场（2013年10月被警方关闭），其目的是执法无法企及的。丝绸之路的所有交易都只能通过使用比特币来完成。在其运作的两年半中，数千名毒贩和其他非法销售者利用丝绸之路向十万多名购买者分发了数百公斤的非法药物及其他非法商品和服务，并洗了数亿美元。引自美国司法部的说明。

帕姆维尔

据司法部称，这名61岁的被告是丝绸之路上一个著名的毒品贩子，该贩毒团伙被称为“ Pharmville”的非法毒品商人。接到法院命令后，执法人员进入了Haney的住所，发现证据表明他是Pharmville的高级成员，参与了丝绸之路的大规模毒品贩运。他出售的药物之一是致命的阿片类药物芬太尼。

调查还发现，在2017年和2018年期间，Haney将代表他通过Pharmville控制与丝绸之路相关的比特币地址获得的麻醉品收益的比特币转移到他在一家参与其中的公司控制的账户中。交易所比特币和其他数字货币。交易所证实，他已经告诉该公司他已经合法地获得了比特币。 Haney通过公司将比特币转为现金后价值超过1900万美元。随后，警方根据司法授权的扣押令，从银行的托管账户中没收了这笔钱。

Haney于2019年7月被捕，此后一直被联邦拘留。他对洗钱的掩盖指控认罪，最高可判处20年徒刑，对参与犯罪所得财产进行金融交易的罪名最高可判10年徒刑。

刑期预计在2020年2月。

丝绸之路

值得记住的是，丝绸之路是最早的暗网毒品市场之一，也是接受比特币的卖家的避难所，直到他们的经营者罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）于2013年10月被捕，该网站被关闭。

Coindesk回忆说，乌布利特（Ulbricht）目前因贩毒，骇客和阴谋指控被判终身监禁。

资料来源： 美国司法部 和 Coindesk

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编译者/作者：不详

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