国税局识别出数十种新的加密货币和网络犯罪分子

美国国税局（IRS）的刑事部门宣布，在与其他国家的税务官员会面后，发现了“数十”个潜在的加密货币犯罪分子。

会议由来自全球各地的税务机关参加，其中包括美国，英国，加拿大，澳大利亚和荷兰，这些人是在全球税务执行联合首长的领导下进行的。在会议期间，官员们共享了数据，税收执法策略和工具，以发现新的线索，努力遏制逃税，洗钱和网络犯罪等跨境金融犯罪。

根据美国国税局（IRS）洛杉矶刑事调查办公室的高级特工Ryan Korner所说，美国国税局（IRS）网络犯罪部门已经建立了“谁在转移资金以及资金去向”的专业知识。星期五（11月8日）通过电话与记者交谈。 ，2019年），科纳说：“我们拥有六个月或一年前没有的工具。”

国税局打击与加密货币有关的逃税

在加密货币变得越来越流行和价值增加的时候，美国国税局（IRS）重新致力于打击与加密货币有关的逃税行为。近年来，考虑到先进的技术，该机构一直在与税务执法部门作斗争，以跟上犯罪分子的步伐。

联合酋长声明的一部分内容为：

“税收欺诈不是一种新的犯罪行为，但是近年来，通过网络相关活动，犯罪分子实施税收欺诈的复杂性大大提高了。数据泄露，入侵，超越和破坏是犯罪分子用来犯税罪的新工具。”

网络审核

目前，美国国税局正在为数字货币审计的新阶段做准备。今年早些时候，该机构向10,000多名收件人发送了信函，警告他们如果逃避对其数字投资征税，将受到处罚。

科纳强调说，美国国税局正在利用以前的执法活动中的信息来识别新的罪犯。从这五个国家收集的数据将帮助该机构更全面地了解帐户，资金和人员之间的联系。

“这些数据不会消失。我们使用这些数据，”科纳说。

10月，该机构发布了指南，通知加密货币投资者及其税务顾问国税局如何要求他们报告其持有的收入。该指南是自2014年以来的第一份指南，正值税务审计员加强对个人加密货币投资者的调查重点时。这将有助于该机构掌握以前未能报告其交易的加密货币持有人。

特色图片来源：Forbes.com

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编译者/作者：不详

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