OneCoin洗钱案的谈话内容详细介绍了40亿美元的加密货币庞氏骗局

马克·斯科特（Mark Scott）律师于2018年8月被控涉嫌通过一项名为OneCoin的无价值加密货币骗局洗钱超过4亿美元的投资者资金，目前正在接受审判。

去年9月13日举行的听证会的笔录最近在法庭听证会后的几个月内公开了。诉讼的笔录提供了对OneCoin加密货币庞氏骗局背后的全球调查及其巨大欺诈范围的深入了解。

美国监管机构派代表出席了南区纽约州司法部的听证会。联邦调查局特工和两名联邦检察官与美国律师一起在听证会上代表监管机构。

在听证会的最初阶段，当被要求评测此案时，联邦检察官将OneCoin加密货币描述为一种欺诈性数字货币。笔录显示，该计划正在全球范围内运作，并能够从世界各地的受害者那里筹集超过40亿美元（）。

OneCoin背后的争议始于两年前，当时有报道称该公司正在使用SQL数据库获取会员投资信息。 OneCoin立即否认了这一指控，并进一步声称当时在德国进行的调查已证实该公司拥有区块链（赋予加密货币以合法性和透明性。尽管实际上没有发现支持有关调查的说法的证据，OneCoin投资者坚持要求终止针对OneCoin的诉讼。

BusinessForHome的首席执行官Ted Nuyten是OneCoin的众多在线防御者之一（当然也是最有影响力的防御者之一），他被认为是未透露金额的接受者，以换取OneCoin的有利覆盖范围来提供假数字货币包括在OneCoin的促销内容中亮相。

在开曼群岛和爱尔兰洗钱的欺诈手段

笔录显示，美国联邦检察官声称马克·斯科特（Mark Scott）在加密货币庞氏骗局中的作用是，尽管他是一名应遵守法律的执照律师，但他还是与同谋合作，并在全球建立了对冲基金并建立了账户在开曼群岛和爱尔兰。通过建立这些帐户，他能够洗劫欺诈性加密货币计划骗取的钱。

为了实现这一目标，马克·斯科特（Mark Scott）操纵并对大型银行（包括爱尔兰银行）和对冲基金经理撒谎，他故意并故意误导了他们的实际资金来源。为了掩盖一切，斯科特证明了投资者的资金来自一群欧洲家庭，这些家庭据说已经认识斯科特并投资了加密货币计划。

审判程序结束，尽管检察官警告他可能会逃脱，斯科特还是得以保释250万美元。

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编译者/作者：不详

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