丹麦银行使用黄金发行资金以保持匿名

丹麦银行Danske银行最近陷入了涉及其爱沙尼亚分行和来自世界各地的资金的一万亿美元洗钱丑闻。这家总部位于哥本哈根的银行被指控发送了约2230亿美元的可疑付款。

彭博社本周的报告显示，爱沙尼亚分行通过规避AML（反洗钱）准则，允许一定数量的精选客户将资金转换成金条或金币，从而使成千上万的人逃税。美元。

丹麦银行根据订单量收取费用。大订单的税率为价值的0.5％，而小订单的税率为价值的4％。

丹斯克银行的洗钱计划已经被认为是“欧洲有史以来最大的丑闻”，因为该银行已经洗钱了俄罗斯，拉脱维亚，塞浦路斯，英国，中国，瑞士和土耳其的资金。

爱沙尼亚分支机构仍管理着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，堂兄伊戈尔·普京甚至俄罗斯安全局（FSB）的资金，
爱沙尼亚

问题不在加密货币中

尽管各国政府，特别是美国人一直坚持将加密货币与诸如洗钱和资助恐怖主义或非法活动之类的非法活动联系起来，但这种活动一直存在。共同的金融体系一直是此类做法的积极枢纽，开发出规避国际工具以打击诸如KYC和AML等非法金融活动的方法。

Danske银行的丑闻还表明，随着政府试图以遏制洗钱和可能的恐怖融资为借口，试图规范和执行错误理解加密货币性质的控制工具，洗钱的情况很少见。公司参与银行和金融业。

从以下事实可以明显看出，政府对遏制国际洗钱没有兴趣，而是阻止加密货币可能将其带入不公平金融系统的人质的演变，对此，人们关注的是个人的自我所有权和经济主权的理想达到了大众。

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编译者/作者：不详

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