俄罗斯执法部门针对失败的WEX加密货币交易所点提起刑事诉讼

去年夏天关闭的加密货币交易所WEX的前匿名管理员，在与俄罗斯警方的会谈中对“数亿美元”的客户加密货币的命运提出了一些令人震惊的说法。

据BBC News Russian周五报道，自2018年末以来，俄罗斯公民Alexei Bilyuchenko自称是臭名昭著的BTC-e交易所的技术管理员，后来成为WEX的联合创始人，一直受到质疑，这是俄罗斯正在进行的犯罪调查的一部分。该报告基于英国广播公司（BBC）获得的调查材料，并据“接近调查”的两个来源证实为真实。

毕柳琴科在声明中说，在交易所停止运营前不久，他被迫将WEX钱包中的所有加密货币发送给苏联克格勃的继任者联邦安全局（FSB）的匿名雇员。

这位管理员进一步表示，他已经接近所谓的BTC-e运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik），后者已与庞大的Mt. Gox被黑客入侵，并于2017年7月被联邦调查局（FBI）封锁。当Vinnik在希腊被捕以面临被驱逐回美国时，当时与Vinnik在一起的Bilyuchenko立即逃往俄罗斯，他告诉调查人员。

回到俄罗斯，Bilyuchenko与当时的WEX官方所有者OTC交易商Dmitri Vasilev一起，使用BTC-e用户数据库启动WEX平台。

但是，据报道，在业务迅速下滑之后，瓦西廖夫告诉当地媒体，他与达米特里·哈夫琴科商定了将交易所的出售事宜，后者曾是乌克兰东部战争中的民兵战士。据英国广播公司（BBC）报道，据说哈夫琴科还与俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛夫耶夫（Konstantin Malofeev）有联系，据信他是乌克兰战争中亲俄分裂势力的赞助者。

根据Bilyuchenko的警方声明，BBC说，在WEX崩盘之前的2018年夏天，他正在与Malofeev进行谈判，后者想要获得WEX用户的数据库，该数据库被认为是用于名为Vladex的新加密货币交易所的。广播公司说，马洛费耶夫此前曾否认与WEX到英国广播公司的链接，并且不会对最新报道发表评测，称该报道“基于人造材料”。

根据调查的录音带，该录音带也是由英国广播公司（BBC）获得并据报由视听取证专家核实的，据称与克里姆林宫很近的马洛费耶夫（Malofeev）希望开放政府友好的交易所，并敦促比柳琴科（Bilyuchenko）移交用户该报告称，通过前FSB官员将数据提供给Vladex的可能是“安东·内姆金”。

英国广播公司表示，通过他的代表，内姆金否认与比柳琴科或他的商业活动有任何联系，尽管他公开与弗拉德克斯有联系。

毕柳琴科还告诉警方，现任外勤局的两名官员分别是伊戈尔和格里戈里，让他放弃持有WEX用户所有加密货币的闪存驱动器，并将其转移到他们的钱包中，资产价值约4.5亿美元。别柳琴科表示，他于2018年在莫斯科市中心的FSB大楼和乐天酒店多次会见了军官。

在英国广播公司（BBC）要求时，俄罗斯警察和FSB都不会对此事发表评测。

陷入困境的历史

BTC-e是最早，规模最大的加密货币交易所之一，自2011年以来一直运营，并于2017年被联邦调查局关闭，原因是据称其运营商Alexander Vinnik在美国法院因多项洗钱指控被起诉后在希腊被捕。

Vinnik被捕后不久，WEX开业，承诺退还用户资金。同时运行BTC-e和WEX的个人始终保持匿名，在交易所的trollbox和Bitcointalk论坛上以假名与用户交谈。

一年后，WEX停止运营并冻结了所有提款。首席执行官Dmitri Vasilev将实体出售给Dmitri Khavchenko（现在他的女儿是交易所的名义所有者），并离开了俄罗斯。

CoinDesk当时报道，在2018年7月至10月之间，价值数百万美元的加密货币离开WEX的钱包进行其他交易。用户从10月开始提交警察报告，据报道已在俄罗斯和哈萨克斯坦的一些城市发起了几项单独的调查。 WEX前首席执行官Vaselev于今年夏天应俄罗斯警方的要求在意大利被捕，但不久后被释放。

BTC-e员工也被指控参与了Mt.根据美国的起诉书，Gox并据称已向BTC-e的钱包中汇入了约5300万比特币。今年9月，俄罗斯律师事务所ZP Legal提供了Mt.戈克斯债权人以俄罗斯盗窃罪为由，达成一项协议，将追回被盗资金。

上个月，人们知道MT。 Gox受托人小林伸代木（Nobuyaki Kobayashi）已与美国司法部联系，要求提供有关亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）涉嫌参与山岳的信息。妖精崩盘。

通过Shutterstock在莫斯科建立FSB图片

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编译者/作者：不详

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