FinCEN主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，美国政府将严格执行要求加密货

据报道，美国政府将执行一项规定，要求从事加密货币交易的公司（包括数字资产钱包提供商和交易所）共享有关其客户的详细信息。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示。

“虚拟资产服务提供商”或VASP的“旅行规则”是今年早些时候发布的《金融行动特别工作组（FATF）合规性指南》创建的要求的一部分。旅行规则是全球反洗钱（AML）法规的一部分，该法规要求数字货币交易平台必须验证其用户身份。新规则要求公司识别价值3,000美元或更高的加密货币交易的发送者和接收者。这些转让涉及的各方的个人详细信息必须发送给交易对手（如果存在）。

在参加由区块链分析公司Chainalysis主持的会议时，布兰科指出：

“（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望你遵守期限。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

美国政府的最新举措是，与加密货币有关的犯罪已达数十亿美元。全世界的调查人员都必须与大型洗钱中心打交道，这些洗钱中心一直在使用加密货币从事非法交易。 Ciphertrace在2019年8月的一份报告显示，与加密货币相关的盗窃，诈骗和欺诈活动在2019年预计将超过43亿美元。

FinCEN于1996年将旅行规则作为其反洗钱标准的一部分推出，该标准现已适用于所有美国金融机构。 2013年3月，FinCEN宣布该规则也将适用于数字货币交易。 2019年5月，美国财政部确认FinCEN的指南将适用于加密货币交易平台。

FinCEN的宣布是在美国财政部牵头的金融行动特别工作组（FATF）发布准则后发布的。FATF是一个打击洗钱和恐怖分子融资活动的政府间组织。

FATF已要求数字资产交易所和监管机构遵守旅行规则。加密货币相关企业必须在2020年6月之前遵守该规定。

布兰科指出：

“ FinCEN …自2014年以来一直在进行检查，包括对基金旅行规则的遵守情况。”

他还提到，在涉及加密货币的货币服务业务中，这是最常被引用的违规行为。

FinCEN在5月发布有关旅行规则的新指南时，加密货币行业参与者不确定该规则是否适用于他们的业务。

Ciphertrace首席执行官Dave Jevans先前曾指出，加密货币行业的专业人员发现他们必须遵守FinCEN的旅行规则，对此感到有些惊讶。

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编译者/作者：不详

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