维卡币传销案 我们如何分辨一个币种的真实性？

春江花月何时了，前尘往事知多少！大家好，我是晓币

据英国广播公司BBC今日报道称，维卡币（OneCoin）传销骗局联合创始人康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案，其于10月4日签署了认罪书，目前面临最高90年的监禁。

伊格纳托夫于2019年3月在洛杉矶国际机场被美国FBI捕后，近日承认了多项指控，包括洗钱和欺诈罪。尽管面临长达90年的牢狱之灾，但他尚未被判刑，而除了潜在的税务违规行为外，他不会因为在维卡币（OneCoin）中的角色而面临进一步的刑事指控。

据BBC报道，总部位于保加利亚的维卡币（OneCoin）母公司成立于2014年，尽管调查人员指控该公司通过传销骗局筹集了40亿欧元（约合44亿美元）资金，但其迄今仍在运营。

面对币圈中各种各样的虚拟货币，我们该如何去辨别其真假呢？怎么去分别什么是传销币或空气币呢？

什么是传销币听名字就知道，披着区块链的外衣进而达到敛财的目的。而实际上传销币跟区块链没有任何关系，即不是基于区块链技术所发行、也无法上线正规的交易平台。一般都是在其自家系统平台运行。

传销币的特点很鲜明，和网络传销、现实传销的手法差不多，比如：需要入会费或以其它名义收钱，承诺高回报高收益，甚至有的还承诺币价只涨不跌，有多级下线提成。

除此之外有一些传销币也会打着挖矿的噱头，一般是用虚拟矿机挖矿，矿机需要用该币或现金购买，其挖出来的币当然最后也不会出现在正规交易所上，从而达到敛财的目的。

现在的传销币团伙一般都是国外注册成立空壳公司并创建网站，通常都会借用慈善、理财、游戏、医疗研究等各种各样的噱头，以建立大众初步信任。

然后伪造一个背景深厚的团队，一般这样的团队都是外国人，其团队介绍都是顶着一个英文名字，带着下面的中文介绍，但是并没有其太详细的介绍，所以一般都无法在网上找到这些人的信息。团队成员都是某某名牌大学毕业，有过什么成就或者掌握什么样的技术。但是对于普通的人来说并没有相关的方式去验证这些团队到底是一个什么样的团队，是否是真实的，这就是一个难点。

一般传销币的推广方式主要是通过微信、推特、QQ群等可以社交的平台大力宣传其传销币的价值，或声称以后的发展有多好，以后会翻多少多少倍，甚至以后会超越比特币的推广说辞。有些甚至配以专门的网络宣传方式在网上发表其传销币的新闻文章，从而打消其会员疑虑。

以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“虚拟矿机租赁费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”等各种方式，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1.交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2.发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3.上线直接或间接的从其发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以发展的人员数量为依据计提报酬或者返利，当然这个返利不可能是人民币而是对应的传销币。

然后一传十，十传百。最后都难免逃脱被割的命运。

而空气币就如其名字一样，是一种没有任何价值的的币种，并不被市场接受的数字货币。发行方通过各种炒作方式，吸引投资者参与购入空气币，当大家都看好的时候他们就跑了，进而达到收割韭菜的目的。

空气币和传销币不一样的地方就是，其会借助交易所上线，通过上线交易所自身的流量及平台进行一定的推广，甚至有些会在财经、微博等平台创建其账号进行宣传，从而吸引更多的投资者来购买，最后其空气币的价值会在短时间内下跌归零。从而达到割韭菜的目的。

除了传销币以及空气币外，大家也需要注意一下资金盘，现在的数字货币交易所可以说是多如牛毛，非小号等平台上记录的不过是一小部分。市面上更是存在着数不胜数的不知道名的交易所，通过任何方式都无法找到其相关信息，这样的交易所就存在着更大的风险。比如直接卷款跑路，或者推行一个假币敛财再跑路。就像前一段时间，晓币找一个微信群里看到过一个冒充央行的平台，并在其平台上有一个DCEP的币种，但是没有过多久就消失了。

所以晓币在这里提醒大家，不管是选择一个币种还是一个交易所，最好是通过各种的方式去验证它的真伪，不了解的项目切勿盲目投资，宁愿少赚也不要踩空！

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编译者/作者：蓝枫说币

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