澳大利亚第二大银行违反反垄断法超过23百万次

澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac）违反洗钱法2300万次，每次违规可被罚款2100万澳元（1570万美元）。

澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac Banking Corp）目前面临多项指控。其中之一与历史上最大规模的恐怖主义融资和洗钱法律有关。据报道，该银行没有发现超过75亿美元的跨境交易，此外还违反了2300万次反洗钱法。

据报道，每项违法行为可能会被罚款1570万美元（2100万澳元）。

澳大利亚银行需要改善其业务实践

这消息真是令人惊讶。西太平洋银行一直都是以其良好的安全性而著称的银行之一。但是，近年来，澳大利亚的银行已开始成交量入一场又一场丑闻，实际上一路上失去了声誉。

不仅如此。仅在一年前，澳大利亚最大的贷款机构澳大利亚联邦银行被指控犯有53,800起洗钱违规行为。此事以7亿澳元解决，不包括法律费用。尽管这是迄今为止澳大利亚最大的公司民事罚款，但它可能远远超过上述数字，甚至达到1万亿澳元。

至于西太平洋银行，据称该银行自行向澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）汇报，然后向该银行提出索赔声明。西太平洋银行（Westpac）首席执行官布莱恩·哈泽（Brian Hartzer）公开同意上述声明，承认该银行应该做得更好，

反对西太平洋银行的指控不断堆积

Austrac报告称，在2013年至2019年之间发生了违规行为，这可能是由于西太平洋银行采取了一种专门的洗钱和恐怖分子融资风险管理及合规性方法。该银行甚至未能管理已知的利用儿童剥削的风险，从而使因儿童剥削而入狱的客户无法开设账户。

西太平洋银行的股价已经下跌了3.3％，并且最近报告了四年来首次年度利润下跌。 Hartzer对该银行的情况发表了评测，坚持认为该银行投资于改善金融犯罪风险的管理。一些新的预防措施包括改进自动检测系统。

同时，新西兰中央银行也在调查这些索赔，试图确定这些索赔是否与该银行的新西兰子公司有关。

你如何看待Westpac AML违规行为？在下面的评测中让我们知道你的想法。

图片来自Shutterstock

第二大澳大利亚银行违反反垄断法超过2300万次的帖子首次出现在Bitcoinist.com上。

来源：https://bitcoinist.com/westpac-australia-bank-broke-money-laundering-laws/

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编译者/作者：不详

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