美国：FinCEN表示，加密货币交易所必须在2020年6月之前共享客户信息

为了遏制将基于区块链的虚拟货币用于诸如洗钱等非法活动，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已授权所有货币服务业务（MSB）（例如比特币（BTC）交易场所）开始传输不超过$ 3,000的某些客户信息。金融科技期货于2019年11月20日报道，新基金的“旅行规则''将于2020年6月生效。

FinCEN加强对AML的监督

尽管已经针对美国的货币服务业务运营（MSB）和加密货币市场参与者制定了一些严格而明确的监管准则，但金融犯罪执法网络还是引入了新的规则来补充现有规则。

新法规被称为“旅行规则”，强制要求加密货币交易所验证其客户身份并共享在任何给定时间转账至多3,000美元或更多的客户的详细信息，以及此类受益人的数据。交易并“将该信息发送给交易对手（如果存在）”。

据报道，FinCEN总监肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在由区块链分析公司Chainalysis组织的会议上发表了这一声明。

布兰科说：

“旅行规则适用于CVC（可转换的虚拟货币），我们希望你能遵守。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

新准则将于2020年6月生效。

加密货币犯罪不断增加

FinCEN最初于1996年作为针对美国所有金融机构的反洗钱指南的一部分推出，后来金融监管机构于2013年3月将资金旅行规则扩展到了加密货币交易所。

虽然加密货币洗钱的速度尚未达到法定货币的水平（每年约8000亿美元），但不良行为者的行为日趋复杂，全球各地的金融监管机构现在都在努力保持这种状态曲线的顶部。

2019年5月，BTCManager告知日本金融服务局（FSA）已委托该地区的所有交易所对他们的了解客户（KYC）和AML流程进行彻底检查，以使其水密。 2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的反洗钱指南，以管理加密货币交易所的运营。

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编译者/作者：不详

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