研究：大多数加密货币非法交易不超过$ 100

本周，兰德公司，警察行政研究论坛和丹佛大学代表美国国家司法研究所发表了有关暗网犯罪各个方面的报告。

该报告是在研讨会上提交的，执法人员和研究人员在研讨会上确定了46种潜在的解决网络犯罪的方法。这些措施包括改进对执法人员的培训，在不同司法管辖区之间共享信息以及探索当前立法中的差距和弱点。

关于加密货币，分析中心发现，由于欺诈者可以使用加密货币实现高度的匿名性，因此暗网匿名性对执法构成了严峻挑战。在这方面，该报告尤其涉及BTC，LTC或XMR。

研究人员发现，与加密货币毒品贩运有关的绝大多数交易不超过100美元。但是，他们还发现，特定时间的大笔交易达到了2013年和2016年美国加密货币药物贸易总收入的四分之一。因此，研究人员认为，暗网可以成为商人的毒品来源，这些商人购买大量加密货币，然后在现实世界中分发它们。

该报告说，由于大量遵守法律的加密货币用户（对于比特币尤为重要），执法机构正确识别和控制非法商品和服务的交易变得越来越困难。

在研讨会上，与会人员认识到，目前用于识别暗网上罪犯的方法在很大程度上依赖于大多数警察习惯的传统技术。该报告的两个主要结论是，在美国以及与外国司法管辖区之间，在培训和改善机构之间的信息交易所方面需要追加投资。

在夏天，美国当局没收了BTC超过200,000美元的款项，此前一家毒品MKR和在暗网上销售非法药物的商人被美国执法人员拘留。在春季，美国两家在线毒品交易商被判通过BTC洗钱280万美元。

资料来源：https://bits.media/issledovanie-bolshinstvo-nezakonnykh-tranzaktsiy-v-kriptovalyutakh-ne-prevyshayut-100/

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编译者/作者：不详

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