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根据Elliptic区块链法医公司的数据,4亿美元的Ripple(XRP)交易与非法活动有关

2019-11-23 不详 来源:区块链网络

区块链取证公司Elliptic推出了他们所谓的世界上第一个Ripple(XRP)交易监控系统,并立即曝光了与非法活动相关的4亿美元Ripple(XRP)交易。

尽管犯罪分子会选择Ripple(XRP)进行非法活动似乎很奇怪,但犯罪分子基本上可以使用任何形式的金钱或货币。在这种情况下,Elliptic识别了数百个与盗窃,诈骗,洗钱和出售被盗信用卡有关的可疑Ripple(XRP)帐户。

为了弄清楚哪些Ripple(XRP)交易与非法活动有关,Elliptic在暗网上进行了研究,确定了洗钱模式,并获得了将Ripple(XRP)帐户链接到已知实体的数据。

一线希望是,与非法活动有关的4亿美元Ripple(XRP)交易仅占Ripple(XRP)交易总额的0.2%,等效地意味着99.8%的Ripple(XRP)交易是合法的。

随着Ripple(XRP)交易监控的推出,Elliptic现在拥有按市值计算的所有加密货币的85%的区块链取证系统。在未来的几个月和几年中,Elliptic的目标是向其监控系统添加更多的加密货币。

区块链取证的重点在于,金融机构可以促进加密货币活动,同时能够识别和消除任何非法活动,而不是盲目地促进加密货币活动并可能帮助犯罪分子。根据法律,为了制定适当的反洗钱(AML)政策并能够向政府报告可疑活动,必须进行区块链取证。

根据区块链法证公司Elliptic的说法,4亿美元的瑞波(XRP)交易与非法活动有关,最早出现在0XZX.COM上。你可以信任的内部专家提供的比特币和投资新闻

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编译者/作者:不详

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