在OneCoin-ponzi中洗劫4亿美元后要求入狱50年

庞氏骗局OneCoin的律师马克·斯科特（Mark Scott）（51岁）被判洗钱4亿美元的犯罪资??金。从纽约法院的陪审团裁决可以明显看出这一点。斯科特冒着两项罪行可能面临最高50年的监禁。法官仍然必须对他的判决作出明确的答复。

为了清楚起见：OneCoin与比特币（BTC）无关。

OneCoin庞氏

OneCoin Ltd.于2014年在索非亚成立，可谓经典的金字塔计划。就像比特币一样，令牌也将被开采，但是毫无疑问，令牌或底层的区块链技术都可以。

代币的估值也未在市场上实现，但这由OneCoin本身确定。价格从2019年1月的0.50欧元上涨至29.50欧元。

与多级营销一样，成员在招募新成员后会立即获得佣金。这将创建一个金字塔，顶部的成员将收取最多的佣金。但是在这种情况下，投资者没有得到任何回报。

据说，这一大规模的欺诈行动为数千名受害者创造了33.5亿欧元的销售额。根据美国司法部的这份司法文件，利润估计为22.3亿欧元。

利益相关者名单

这项信念为参与OneCoin行动的定罪方名单增加了新的名称。在新加坡，另外两个参与OneCoin的参与方曾被指控推广OneCoin。

在针对斯科特的案件中，纽约检察官呼吁爱尔兰银行经理作证反对斯科特，他于2018年9月被捕。

被起诉律师是得克萨斯州达拉斯的洛克·洛德律师事务所的前合伙人。他住在马萨诸塞州。

拘留和监禁

斯科特（Scott）被判处洗钱4亿美元，这是筹集资金的很大一部分。

根据法官的说法，事实证明，这一洗钱行动于2016年开始。律师预计最高可判50年徒刑。还有关于终止办公的传言。

犯罪资金如何被清洗？资金流经英属维尔京群岛，爱尔兰和开曼群岛的欺诈性股票基金和银行帐户的复杂网络。

据说斯科特已将其部分收益存入爱尔兰的银行帐户。律师在洗钱过程中本应为自己省下5000万美元。

“他已经自掏腰包5000万美元。他吹牛说自己在50岁之前就赚了5000万美元。现在他可能要坐牢50年，

国家律师Geoffrey S.Berman

斯科特（Scott）庆祝了the绳活动：一系列豪华手表，数十万美元现金，一辆法拉利和各种保时捷，一辆17米长的帆船游艇以及位于马萨诸塞州科德角的300万栋别墅。

斯科特（Scott）被定罪的时间是策划人Ruja Ignatova的兄弟Konstantin Ignatov与??加利福尼亚检察官达成协议的一周。

OneCoin

OneCoin在全世界被视为彻头彻尾的骗局。非洲，亚洲，北美和欧洲的每个大陆都禁止使用Onecoin。自2017年9月以来，仅在中国就有98人因涉嫌诈骗而被捕。

更令人惊讶的是，Onecoin继续从创始人Ruja Ignatova的祖国保加利亚经营。英国广播公司（BBC）在一个非常有启发性的播客系列中为她施洗，别名“遗失加密货币的女王”。

有针对Ruja Ignatova的逮捕令，但似乎已从地球上消失了。

法官宣布判决后，Scott的判决将于2020年2月21日正式开始。

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编译者/作者：不详

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