美国的加密货币链接骗子因电汇欺诈指控而破产

私人的，不是匿名的。那就是比特币的运作方式以及它永远意味着运作的方式。越来越多的人开始意识到这一点，尤其是那些认为自己永远不会因通过加密货币进行非法活动而被抓住的人。由于数字取证专家现在可以更轻松地跟踪加密货币路径，因此越来越多的骗子和欺诈者被捕，新泽西州最近发生了一起案件。一个认为自己可以通过隐藏在加密货币的阴影中逃脱身份盗窃的女人，已经知道自己是多么的错误。

根据美国司法部（DOJ）的新闻稿，新泽西州李堡市居民Briana Burford承认她参与了一项计划，即使用被盗的金融帐户信息进行或试图进行超过30万美元的购买交易。这位25岁的男子承认犯有电汇欺诈罪，现在必须悬而未决，直到她返回法院接受判决为止。

美国司法部在新闻稿中解释说：“从2018年10月到2018年12月，伯福德进行了四次比特币交易。比特币被发送到与刷卡网站相关的帐户，这些网站从事贩运被盗或以其他方式非法获得的信用卡，银行帐户和其他个人身份信息，以及可用于欺诈的服务和工具活动。”

调查人员能够确定交易中使用了多个电话号码，其中两个已用于查询特定的银行帐户，这些帐户随后遭到入侵。该活动通过电话号码和加密货币交易追溯到卑尔根。

根据判刑法官想向她扔书的难易程度，伯福德将面临长达20年的监禁和25万美元的罚款。或者，可能会要求她支付“犯罪所得或损失总额的两倍”的罚款。伯福德将于3月4日回到法院时查明。

它需要重复-私人的，不是匿名的。比特币不是匿名的，它比以往任何时候都更容易跟踪交易。这样的例子已经有很多了，例如通过他们的数字货币追踪跟踪伊朗国民，以及上个月宣布的大规模色情爆炸案。在通过数字货币向儿童剥削网站的购买进行追踪之后，世界各国的337人因参与该活动而被捕。

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编译者/作者：不详

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