太原市已出现“区块链诈骗” 提醒市民警惕四大套路

近期太原警方在工作中发现，我市已经出现“区块链诈骗”，已有部分群众受骗，财产遭受较大损失。

不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。

面对虚拟货币炒作的再度升温，11月13日，中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》，称中国人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易；目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

中国人民银行及金融监管机构提醒广大市民，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。 区块链是虚拟货币的底层技术和基础架构，比特币等虚拟货币其实是区块链技术的一种表现形式和应用。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币，由于不是货币当局发行的，不具有法偿性与强制性等货币属性，因此不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

ICO这类行为其本质上属于未经批准非法公开融资行为，非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

央行提示广大投资者

第一，我国目前明令禁止任何虚拟货币交易。

第二，任何从事代币发行融资行为均属非法。

第三，任何交易平台都不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或者作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币；不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务、

第四，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务；不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

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虚拟货币的“四大诈骗套路”

套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；

套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；

套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；

套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。

警方提示

1、对通过QQ、微信、探探等社交软件主动添加您为好友的陌生人，要保持高度警惕；

2、凡是自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为都是骗局，千万不要相信；

3、投资请选择正规渠道，投资前了解其资质或实地查看情况。

4、如不慎受骗，请及时拨打110报警。

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编译者/作者：太原公安

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