金色前哨 | IDAX被查 “币圈抓捕潮才刚刚开始”成真

“币圈抓捕潮才刚刚开始。”接近监管层的业内人士向证券日报记者透露的消息正在成真。

继北京警方破获并抓捕数字货币交易所BISS、上海关闭整治币安驻沪办事处之后，今日（11月29日）再次传来重磅消息，有维权人士称数字货币交易所IDAX被立案。另有上海消息人士透露，该案目前是警方关注重点，警方已在上海逮捕多人。

区块链网络联系到IDAX交易所员工，其称“的确有5天联系不上老板，处于懵逼状态”，“员工昨天还很活跃，今天就焉了，而且员工都退群了”，“这次也是完全被动接受消息，只想重新开始”。至于老板失联是跑路还是被警方逮捕，暂时还没有确切消息。

事实上，早在多天之前，数字货币交易所IDAX被查已现端倪。

IDAX其事

公开资料显示，IDAX交易所由全球区块链研究中心GBC（Global Blockchain Research Center）研究创建。而GBC是在年享控股海外事业部旗下，而年享控股海外事业部属于年享控股集团。年享控股集团老板为“雷国荣”。IDAX宣称自己的总部位于蒙古乌兰巴托市市中心的GBC高新技术产业园区内，并拥有占地面积约5万平方米的数字资产矿场，已获得蒙古国政府授权数字货币交易牌照及多项国家政策支持。

随着2019年VDS等资金盘模式币的火爆，不少数字货币交易所和资金盘项目和模式币走的很近。IDAX也不例外。

据公众号资金盘解读报道，IDAX的平台币就是这样的资金盘模式，可能是一个从6月份就已经设计好的局。

6月18日，IDAX和光耀会合作推出IT锁仓计划，时间从1个月到2年不等，月收益高达20%，3个月内IT从3.5元涨到10元，随后从10元一路跌到2元附近之后，随后又将IT锁仓计划变更为MMT锁仓计划，MMT锁仓之后，价格一路向下，不到2个月暴跌99.9%。

到了11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布将下架平台币IT交易，IT价格再度暴跌95%。

而用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”。IDAX也因此被传「 疑似因躲避政策风险而选择关网跑路」。

据Blocklike 11月25日报道，11月24日数字货币交易所IDAX于上海被举报。

举报照片显示，被举报公司为上海年享控股集团有限公司，董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人，举报信中描述了“雷国荣自2017年起借蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区运营IDAX数字货币交易所业务至”、“2019年11月22日，雷国荣带着所有用户资产失联”、“2019年11月22日通知所有员工放假，且重要岗位电脑硬盘均被拆走”等情况，举报人未署名。

同日，IDAX发表公告称由于政策原因，IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。

随后市场不断有传言称，IDAX CEO失联，IDAX被查。

今日（11月29日），IDAX官方发布关于IDAX Global现状的紧急公告。公告指出，自11月24日IDAX发布关于提币通道拥堵的公告以来，IDAX Global CEO已经失踪，且原因不详，IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此，目前不能访问交易所冷钱包，也无法提供存提服务。IDAX Global正在制定有关平台服务（包括存款/提款服务）的紧急计划，因此建议不要使用IDAX所有的平台服务。

晚间，有维权人士提供进一步消息，称数字货币交易所IDAX被立案，警方已在上海逮捕多人。

官方态度明确 资金盘跑路潮

2019年，币圈最火的就是资金盘、模式币。如今监管重拳出击，打着区块链旗号旗号的资金盘正在经历跑路潮。

2019年6月涉案金额达上百亿的PlusToken崩盘，6名操盘手跑路到太平洋岛国瓦努阿图，但仍中国警方引渡回国。

2019年9月“智能经济网红时代之王”的ICC网红链跑路，11月受害者已经集体向西安市未央分局报案，西安警察局未央分局已经立案调查。

2019年10月长沙有关部门以“非法传销”“诈骗”等罪名立案调查打着“走路赚钱”旗号的趣步。

2019年11月22日，北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十人。

10月24日后，随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况，深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令，全国性清理整顿的大幕已经开启。

目前来看，官方的态度很明确，区块链不能与虚拟货币画等号，虚拟货币不是区块链应用的全部，尤其那些打着区块链旗号的资金盘诈骗项目。

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编译者/作者：金色财经 Maxwell

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