国税局对加密货币骗子发动战争

美国国税局（IRS）在披露2019年非税欺诈达到44亿美元后，对加密货币骗子宣战。

美国国税局刑事调查部门还在今天发布的第100份年度报告中披露了总计18亿美元的税收欺诈行为。

该报告还显示，2019年共执行了1,726份认股权证，并缉获了1.24 PB数字数据。

副局长吉姆·李说：“加密货币正在破坏金融和税收系统。

“公司以加密货币向员工付款，或者以商品/服务形式收取加密货币。他们不缴税，并且实体利用没有AML（反洗钱）实践的交易所将收入转移到没有报告要求的离岸交易所。

“了解这一领域的进展并掌握犯罪方法论是我们的基础。

“我们将继续为这方面的案件提供支持，同时希望利用我们有限的资源以最有影响力的方式对税收管理产生积极影响。”

#IRS刑事调查在其2019财年年度报告中强调了重大成就。 https://t.co/7ujgEORvxC pic.twitter.com/Z0EuSYDtCz

— IRS（@IRSnews），2019年12月5日

美国国税局（IRS）报告重点介绍了加利福尼亚州韦斯特伍德市的一个案例，25岁的库纳尔·卡拉（Kunal Kalra）同意对拥有和经营无牌汇款业务的联邦刑事指控认罪。

他用个人交易所了多达2500万美元的现金和虚拟货币，包括暗网毒贩和其他罪犯，其中一些人使用了他的比特币ATM自助机。

该文件指出：“该案成功的关键因素是美国国税局刑事侦查特工的技术专长和能力，他们能够抓住，想象和分析有助于实施该犯罪的比特币ATM。

“ IRS-CI特工制定了程序，能够对日志文件和加密货币进行法医检取和处理，从而使调查人员能够“遵循虚拟货币追踪”，从而获得了其他有关使用加密货币进行犯罪的有价值的电子犯罪情报。

为了应对加密货币犯罪，国家刑事调查培训学院（NCITA）致力于改进针对特殊代理人和专业人员的专业教育课程，重点是网络犯罪和加密货币等新兴趋势。

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编译者/作者：不详

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