乌克兰通过了一项以反洗钱行动特别组织为基础的加密货币政策打击洗钱的法律

乌克兰政府已批准了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据FATF准则规范虚拟资产和虚拟资产服务提供商（WASP）的活动。

12月6日，乌克兰拉达立法机关发布了该法律的最终版本，该法律将虚拟资产视为财富的储存库，并承认其在洗钱，欺诈和恐怖主义融资等金融犯罪中的潜在用途。

将确认应用于发件人和收件人

新法律包含一些有关政府打算如何控制和规范加密货币交易的指导原则，其中一项指导原则是涉及价值低于30,000格里夫纳（约合1,300美元）的单个加密货币交易，政府将从中仅收集发送方的公钥以进行财务监控。 。

但是，一旦交易金额超过该金额，政府将对发件人和收件人进行验证，该过程将包括身份验证以及业务关系性质的验证。

对于VASP，该门槛高于40,000格里夫纳（合1600美元）的价格水平。在这种情况下，当交易者在不遵守反洗钱准则的司法管辖区注册，当商人是家庭成员，当商人是外国人时，VASP必须向当局提供信息。以及发生现金交易时。

Blockchain4Ukraine的Konstantin Yarmolenko向Cointelegraph提供了有关该领域乌克兰法律的指南。

币安帮助乌克兰制定加密货币立法

据报道，全球最大的全球加密货币交易所币安（Binance）正在与乌克兰当局合作，以制定该国的币种立法；币安（Binance）与乌克兰数字转换部签署了一项谅解备忘录，以共同致力于币种的法律地位。加密货币的合法化和渐进式立法的采用可以在确保积极的经济增长以及吸引更多人方面发挥关键作用NYH投资。

根据该协议，该部和币安计划成立一个工作组，负责处理区块链的实施策略，以及建立“乌克兰新的虚拟资产和虚拟货币市场”。

乌克兰邮政（Post）在乌克兰，最早在加密货币Hamster.org上引入了一项基于基于FATF的加密货币政策打击洗钱的法律。

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编译者/作者：不详

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