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葡萄牙商人涉嫌用比特币洗钱在波利尼亚被捕

2019-12-07 不详 来源:区块链网络

据UOL于12月5日星期四报道,国务院刑事调查局(Deic)逮捕了葡萄牙商人毛罗·克劳迪奥·蒙泰罗·洛雷罗,他涉嫌是犯罪集团的代理人。逮捕是在邻近坎皮纳斯的一个城市保利尼亚进行的。

卢雷罗(Loureiro)也被称为“穆鲁加(Murruga)”,被查封的豪华车辆,毒品,武器和九架飞机-用于运输毒品,武器和金钱。这位商人负责解决派系的后勤和洗钱问题,其中包括卢雷埃罗(Loureiro)负责缉获的9架飞机的路线,这些飞机打算从主要生产地区运输毒品并携带武器以供应罪犯。

警方与劳雷尔一起,在他的公寓中发现了一块可卡因砖-供感兴趣的顾客品尝-以及七辆汽车和一辆哈雷DAI维森摩托车。

在圣保罗另一个地区的塔图阿佩,穆鲁加设有办事处。警方还搜索了该站点,没收了商人组织的用于操作的计算机,其中包括与比特币的交易。

考虑到劳雷尔在犯罪派别中的促进作用,比特币交易可能是洗钱工具。如果我们考虑一开始就怀疑卢里埃罗是该行动的货币兑换者,那么这种可能性就更大了。

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编译者/作者:不详

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