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数字货币给反洗钱带来哪些困难?

2019-12-10 人生大咖 来源:区块链网络

数字货币的确给反洗钱带来一些挑战,因为它存在一些洗钱和恐怖融资方面的风险。我简单说几个方面原因。


第一,数字货币的交易速度快,而且是在网上匿名进行交易,所以使用数字货币可以非常快速且匿名地进行资产转移;


第二,数字货币不通过银行等受监管的中介机构,而反洗钱、反恐融资这些措施是通过中介机构来实施的;


第三,数字货币的网络是去中心化的,监管单位很难确定到底谁应该是受监管的对象。

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编译者/作者:人生大咖

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