交易所被盗的币和传销盘资金盘骗走的币对行情的影响

无论是和投资数字资产的同事朋友平常的交流，还是微信群或币圈社区的讨论中，都很少看到有人关注交易所被盗的币和传销盘资金盘骗走的币的动向。充其量就是感慨一下完事。

而笔者个人觉得个人投资过程中被盗和被骗走的这些可自由流动的币不应该被忽视，这是市场走势的一股力量，且这股力量具有蛮强的不确定性（当然市场本来就是不确定性的）。

今年6月末，传销盘 Plustoken 正式崩盘。崩盘后根据其以前给用户的充值地址，用户被卷走的BTC、ETH和EOS三个主流币情况如下：

14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm

（先后转入95228个BTC）

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV

（先后转入68562个BTC)

33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF

（先后转入37922个BTC)

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e

（先后转入789525个ETH）

Eospstotoken

（先后转入26312329个EOS）

也就是说，传销盘 Plustoken 至少卷走28万枚BTC，79万枚ETH，2631万枚EOS，折合人民币大概160亿元。

当时听到这个消息的时候，看到大部分人有批判，有叹息，有同情被骗的用户，但真的几乎没看到有人去探讨这对接下来的行情有什么影响。

根据ID为财主家的余粮作者所说：比特币的价格于6月26日见顶于1.3万美元左右，而这个时间点与中国警方开始逮捕 Plustoken 的6名主要涉案人员极其近。当然，这个有巧合的因素在其中。暂且不论。

我们来看看跟踪Plustoken钱包地址的加密货币分析师Ergo的研究，该研究表明从8月份开始，Plustoken钱包开始批量转移比特币，从9月下旬之后进入了其抛售高峰期，其中的一个账户，在20天左右的时间里就清算了2.24万个比特币，平均每天售出1000-1500个BTC。

朋友们，抛开见顶巧合不论，2万多个真真实实的抛售总该会对行情有影响吧。

而根据这位分析师的研究，后面的行情的每一时间段的下跌，都有Plustoken地址转出的币抛售的痕迹。此时可能有人要问了，10月25大大讲话40%的涨幅怎么说？我，，，，，这黑天鹅，能咋说。时间段看长远点好否。

继Plustoken 之后，11月末，非小号排名26的韩国知名交易所Upbit被盗，根据区块律动统计，被盗资产包括 34.2 万个 ETH、11 亿个 TRX、 863 万个 EOS，以及 872 万个 XLM 等多个币种，总金额超过 7 亿人民币。

针对Upbit被盗的资产，慢雾和Tokenview 一直在监控被盗资产的踪迹。Upbit官方宣布被盗之后，Tokenview 分析出 被盗的 ETH 通过多次拆分转账后，部分 ETH 被转入了曾在火币、币安提现过的私人地址中。

最近的消息是根据 Tokenview 消息，经过链上数据分析，截止今日15:00，绝大部分Upbit 交易所被盗的以太坊仍保存在黑客转移资金的多个钱包地址中。流入交易所的以太坊数量约合2100 ETH，黑客主要通过连续发起小额转账的方式将这些以太坊转入了超过10家交易所的地址。

笔者向Tokenview 官方的伙伴要到了他们整理的被盗资产目前的地址流向图，由于图太大，全放出来很模糊，只能截取一部分清晰的放出来，大家感受一下。

当然，这里面有马后炮的可能性在其中。比如跌了就直接归因到是被盗资产的抛售。这样去单一的思考肯定是不对的，而笔者想表达的仅仅是我们或许可以对交易所被盗和资金盘传销盘骗走的资产有一些重视。

这些资产对大周期或许起不了什么影响，可能只是长远来看的一个插曲，但对1个季度，2个季度的小周期的影响还是占一定比重的。

—-

编译者/作者：雾海孤帆

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。