加密货币骗局成一个大问题：3名男子被指控支付7.22亿美元计划

虽然加密货币只是全球金融领域中的一小部分，但在过去的几个月中，有关当局仅加强了对这一新兴行业的审查。

举例来说，美国当局周二透露，他们已指控三名男子涉嫌参与价值7.22亿美元的加密货币欺诈，这相当于“高科技庞氏骗局”。

BitClub网络赛跑者被捕

根据法新社对此事的报道，美国司法部周二宣布，有三名男子经营“ BitClub Network”，这是一个比特币/加密货币挖矿庞氏骗局，向参与者收取以经典金字塔计划方式招募他人的酬劳。实施“全球欺诈计划”。

司法部的一份声明说，该计划于2014年4月至2019年12月开始运作。当局的声明如下：

“据称，被告通过在几年内继续招募新的投资者，同时大量花费受害者的钱来赚取数亿美元。”

两名被告仍在逃。

不仅是大规模的加密货币行业骗局

BitClub Network是当局一直在审查的最新大型加密货币骗局。

PlusToken是一种针对亚洲市场的加密货币骗局，Primitive Ventures的Dovey Wan声称从受害者那里窃取了大约200,000比特币，800,000以太坊和大量其他加密货币。

骗局是一个“钱包”，承诺要退还存款，这显然太好了，难以置信。今年早些时候，该行动的一些头目在瓦努阿图被捕，尽管仍有少数人在国外失踪，尽管由于赃物的规模巨大，全球当局很可能追捕他们。

刚入

按照@loomdart先生的要求，此线程是PLUS代币进行的持续抛售，PLUS代币是最大的中国PONZI，诈骗了约70K $ BTC +?800K $ ETH

我在我上次选择Coindesk时曾简要提及过，但值得进一步关注，因为它可能会导致进一步的销售pic.twitter.com/uIjgrzwHET

— Dovey以德服人Wan （@DoveyWan）2019年8月14日

还有OneCoin，一种类似于PlusToken的庞氏骗局。当局目前正在追捕该计划的创始人，分析人士还称，该计划设法欺骗了数百万加密货币行业成员。

分析暗示比特币骗局推低价格

加密货币骗局不仅影响受害者，还影响整个数字资产市场。

白帽链分析师和化名Twitter的处理人Ergo最近在此前提下发布了一系列推文：“这让我思考……PlusToken骗子的销售是否会对这个市场周期产生异常影响？”

根据超过15个部分的Twitter话题，PlusToken计划的其余运营商很可能已经清算并改组了187,000枚代币（目前价值14亿美元）。他补充说，PlusToken可能每天出售“略高于1100 BTC”，大约是比特币网络发布的每日区块奖励的60％，并且至少已经过去四个月了。

如果我的数字正确，那么今年早些时候报告的20万BTC估计是正确的，市场影响将持续一段时间。

-∴Ergo∴（@ErgoBTC）2019年11月21日

著名的区块链跟踪公司CoinMetrics证实了这一分析，该公司最近发现PlusToken时间轴中的关键事件与Huobi的冷钱包余额增加同时发生。

请看下面的K线走势图，该K线走势图显示，自诈骗开始以来，Huobi的比特币冷钱包余额已急剧，有效地呈指数增长。

追溯至八月的报道称，火币已经处理了大量的PlusToken取款，而链上数据似乎支持了这一点。

在本周的SOTN中阅读更多信息：https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

— CoinMetrics.io（@coinmetrics）2019年12月10日

当然，Huobi并没有真正讨论过PlusToken似乎是如何使用其服务来兑现的，尽管业内许多人（包括Ergo）已经通过他们的分析证实，从骗局中获取的比特币已经找到了进入代币混合器的方式，然后是交易所，最有可能以法定货币或美国稳定币出售。

如果PlusToken和其他骗局每天真的清算价值数百万美元的比特币，那可以解释为什么在过去六个月中，由于分析师呼吁将牛市减半，领先的加密货币的价格已经暴跌了约50％ 。

加密货币骗局后出现了一个大问题：3名被控以7.22亿美元计划被指控的男子首次出现在Blockonomi上。

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编译者/作者：不详

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