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诈骗者通过假加密货币筹集1.72亿美元,并在约会应用上花费

2019-12-13 不详 来源:区块链网络

加密货币的创造者设法从投资者那里筹集了1.72亿美元,但将资金转用于支付诸如租金,休闲,购物甚至约会应用之类的个人支出。

欺诈背后的骗局是Eran Eyal,他创立了Shopin,这是一种加密货币骗局,在2017年8月至2018年4月之间的首次货币出售(ICO)收入总计4200万美元。

美国证券交易委员会(SEC)指控Eyal及其Shopin项目违反了美国联邦证券法。根据SEC的说法,他制作的ICO是欺诈性的。

Shopin从来没有下过纸

SEC说,该项目没有功能平台,加密货币的销售是未经授权的证券产品。

该计划的负责人告诉投资者,他将使用代币销售中的资金来创建基于区块链的买家资料。

这些配置文件将跟踪在线零售商的客户购买历史,并根据此信息推荐产品。

但是,他从未创建过一个功能平台。

据美国监管机构称,该项目“提供了虚假的合伙人信息以误导投资者。

此外,这位ICO负责人从投资者那里挪用了“至少一百万美元”来资助个人开支,直到签署了约会申请。

SEC向曼哈顿联邦法院提出了对该计划的投诉:

“在曼哈顿联邦法院提起的SEC指控Eyal和Shopin违反了联邦证券法,并寻求针对Eyal和Shopin的永久性禁令和民事制裁,禁止他们参与任何未来的发行。数字资产证券。”

骗局历史

欺诈性加密货币的负责人已经在纽约被指控另一起盗窃案。这些指控称他从一家名为Springleap的公司盗窃了60万美元。他对刑事指控表示认罪。

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编译者/作者:不详

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