在监管打击中，Bitfinex利用Chainalysis来确保合规性

Tether代币的加密货币交易所和姊妹公司Bitfinex已与Chainalysis激活了合作关系，Chainalysis是一家位于纽约的法规遵从性软件提供商，用于实时监视加密货币交易。

自我描述的“比特币AML软件的领先提供商”使之成为可能该公司还包括一个名为Chainalysis KYT（“知道你的交易”）的KYC解决方案。

在澳门探索2020年亚洲iFX博览会-最大的金融B2B博览会

该声明是在将Bitfinex与由加密货币Capital所有者运营的贩毒和洗钱计划相关的链接中进行的。

在过去的一年中，他使用了实时的反洗钱和法规遵从软件，并将其覆盖范围扩展到了比特币之外，包括以太，莱特币，比特币现金和稳定币。

“该解决方案不共享标识用户的信息，这些信息严格保留在内部。 Bitfinex首席合规官Peter Warrack表示：“我们很高兴与团队合作，继续为我们的用户构建强大的平台。”

币安还签署了Chainalysis KYT

链接和检测执行加密货币和拘留。该公司表示，它使用模式识别，算法和数百万个开源参考来“识别和分类成千上万种加密货币服务，以对涉及可疑活动的交易发出实时警报。”

该公司已经签署了包括Binance之类的其他主要加密货币交易所，以自动化其筛选交易和监控用户活动的过程。

Chainalysis在市场上有一些竞争对手，他们的解决方案可以防止，检测和调查加密货币洗钱，欺诈和违规行为。不过，最大的竞争对手是英国的Elliptic，该公司提供专有的合规性和欺诈检测技术。

全球数个政府已经对加密货币的开采，交易以及使用汇款的问题感到担忧。

值得注意的是，加密货币行业在市场上已经有很多年了。尽职调查就像银行一样。

在澳大利亚和英国等全球多个国家/地区，正在考虑将AML法规扩展到加密货币活动中，并且已经跟踪了欧盟最近对比特币进行监管的努力。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。