趁区块链“火“来打劫 骗局何时能止

原创作者：千里眼社区——币圈阿三

2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注热点，一时间霸占了所有区块链媒体的头条。许多区块链公司终于咸鱼翻身，喜迎春天的同时，许多传销、资金盘等趁机利用区块链概念和发行虚拟货币进行包装，本身与区块链技术无关，涉及资金庞大。他们打着区块链的旗号大肆行骗，引发各大官媒纷纷“降火”。

利用区块链的诈骗活动有三大套路：挖矿、游戏、发币。不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者，以区块链挖矿、兑币为名诈骗，首先诈骗团伙成立多家科技公司、交易所之类的公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。还有打着区块链游戏的名义诈骗，声称在区块链上养宠物。许诺客户养宠物后平台收购，就能有收益，或者声称合成稀有宠物，项目方会高价收购。但实际上，所有交易都由平台人员操控，最后公司卷款跑路。而以区块链名义发币的，其实项目根本没有上链，或者将项目伪装成已经上链，还有更过分的是，复制了现有的已经开源的区块链项目代码，或者是模仿现有的数字货币，发币后项目方就操控价格割韭菜，有的甚至发币后就消失无踪。这些项目很多本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事不法活动。

纵观这些打着区块链名号的骗局，其实并非真正基于区块链技术，而且有很多明显的特征，包括网络化、隐蔽性、诱惑性、中心化。利用区块链这一热点概念进行炒作，编造看起来“高大上”名词，讲一些晦涩难懂的技术理论，伪造代码等，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“项目方回购”“投资周期短、收益高、风险低”，蛊惑一些对区块链不了解的投机者。但现实是，项目方通过根本没听过的野鸡交易所，或者自己发布一个APP作为交易平台，幕后操纵价格走势、设置获利和提现门槛等让投资者的钱进入他们的口袋。

区块链作为新兴产业，还尚未形成行业规范，许多人趁机钻空子，发不义之财，对行业的发展造成很大的阻碍，投资者要提高判断力，除了看项目的发展前景和升值空间外，还要判断风险，理性投资。而判断一个项目风险大小不单单要看是否上链，即使已经上链的项目，也有可能将地址里的钱转走跑路。判断一个区块链项目风险大小最好的方法，其实是这个项目的去中心化程度，一般来说从几个方面来看。

一是项目上线后，项目方对项目的干预程度，首先要警惕的就是回购销毁。有很多投资者看到一个项目有回购销毁机制，就觉得这个项目靠谱。确实，回购销毁需要项目方有足够的资金支撑，确实证明了项目有扎实的资本。但投资者对项目的影响就会缩小，这个项目的好坏生死还是掌握在了项目方手里，等于投资者的钱也握在了项目方的手里。

二是看算力的分散程度。所有的区块链项目，矿工的话语权都是比较大的，参与采矿的各方越多，就越难相互勾结，进行自私的采矿，或进行双花攻击。同样的还有完整节点的数量和分散程度，节点越多则意味着整个链越稳定不容易遭受攻击，例如eclipse attacks 或 routing attacks。

三是看代码是否开源，一般的诈骗项目是绝对不会开源的，可能连一部分代码都不会公布。完全不开源的项目，即使是上链，也有可能是有“后门”的，项目方可以掌握你的私钥等资产信息，甚至还可能操控你的交易。

在乱象面前，除了应尽快提高投资者对区块链的了解，监管的落地也显得尤为迫切，从全球范围看，区块链行业的监管落地和合规化是大势所趋。国内目前大力支持的区块链技术的形势下，必然也会有相应的监管落地。在监管的起步阶段，初期可能较为严格，但能在强压之下活下来的项目，才是有真材实料的。

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编译者/作者：千里眼资讯

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