Chainalysis为Bitfinex提供“隐私保护”工具来打击犯罪

总部位于纽约的区块链分析公司Chainalysis将为加密货币交易所Bitfinex提供反洗钱合规解决方案。

在12月12日发布的新闻稿中，两家公司都竭力强调该解决方案将是隐私安全的，但可以帮助Bitfinex使用其平台打击不良行为者。

增强监控

Chainalysis是区块链情报行业中知名度最高的公司之一，它提供解决方案（例如其专有的KYT（了解交易）工具），使公司，政府和执法机构能够监视区块链交易并跟踪可疑的非法活动。

今年早些时候，该公司将其监控能力扩展到了比特币（BTC）之外，以覆盖另外41种加密货币，包括以太（ETH），比特币现金（BCH），莱特币（LTC），ERC-20代币，例如Maker（MKR）和Dai（DAI）和各种稳定币，包括Bitfinex的附属令牌Tether（USDT）。

从表面上看，Bitfinex将能够使用Chainalysis技术的实时监控功能来识别大量交易中的高风险离群值。新闻稿称，自动化的精细尽职调查工具可以帮助交易所更好地分配资源，执行合规政策并强有力地打击金融犯罪。

陷入困境的历史

在经历了数月的长期法律困难之后，Bitfinex与像Chainalysis这样的资深情报公司合作，加强了对合规性和尽职调查的力度。

其中，Bitfinex，Tether和母公司iFinex被纽约州总检察长办公室指控，损失了8.5亿美元的客户和公司混合资金，然后试图弥补所谓的缺口。

10月，纽约南区美国检察官办公室以三项罪名起诉了争议的巴拿马影子支付处理公司Crypto Capital的负责人。用交易所自己的话说，Crypto Capital“已经为Bitfinex并代表Bitfinex处理了一些资金。” Bitfinex辩称它本身就是欺诈的受害者。

上个月，Bitfinex以“雇佣军和毫无根据”驳回了另一起新诉讼。它已经加倍否认持续存在的争议，包括声称Tether的发行被用来操纵加密货币市场，以及长期以来的指控称该代币未获得美元1：1支持。

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编译者/作者：时光智者

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