中国对比特币监管历程

从2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》开始，中国对比特币的监管之路已经走了6年。虽然国家对比特币的监管在收紧，但比特币一直是无法动摇的存在，似乎国内对比特币等虚拟货币的投资并未因此降温。本文将带您回顾过去五年中国对比特币的监管历程。

2013年12月5日，中国人民银行、银监会、工信部、证监会、保监会等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，将比特币定义为一种虚拟商品，明确比特币不具与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。五部委表示，这个通知是为了“保护公众的财产权，保护人民币作为法定货币的地位，防范洗钱风险，维护金融稳定”。尽管该通知预警了加密数字货币的“过度投机”会损害公众利益，并动摇人民币的合法货币地位，但政府仍允许民众“自行承担风险”，自由参与此类商品的在线交易。

央行行长周小川也曾在2014年的博鳌论坛上表示，比特币与集邮者收集的邮票一样，拥有收藏价值，人们把它作为资产进行交易，并不是支付性的货币。

2016年：中国开始探索发行数字货币的可能性

2016年1月20日，中国人民银行在北京举办了一场数字货币研讨会，来自人民银行、花旗银行和德勤公司等国内外科研机构，及重要金融机构和咨询机构的专家参加了会议。

会上央行副行长周小川宣布数字货币研究取得了阶段性的成功，肯定了数字货币的部分价值，并表示自2014年以来，央行就成立了专门的研究团队，全面研究数字货币发行的框架，探索发行受政府支持的数字货币，此举将“具有积极的现实意义和深远的历史意义”。

央行的新闻稿表示，如果发行受到国家支持的“合法”数字货币，可以降低传统纸币发行和流通的高成本，并提高经济交易的透明度，从而减少洗钱、逃税和其他犯罪行为。

除此之外，数字货币还能使央行对货币流通有着更大的控制权，从而促进经济和社会发展。

2017年9月4日，中国央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。对代币发行融资活动的属性、融资活动和融资交易平台的管理、金融机构和非银行支付机构参与代币发行融资活动管理、风险提示角度进行了规范。

公告指出，不得非法从事代币发行融资，且代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

但政府并没有禁止虚拟货币之间的交易，似乎也并没有将私下的个人间的虚拟货币交易或所谓的场外交易视为违法行为。基于虚拟货币的性质和特征，即使政府将私下点对点交易视为违法行为，我们认为政府在执法中也很难对此种交易进行有效打击和管理。

就在9月份的禁令刚刚尘埃落定之际，中国投资者寻找到了场外交易平台，也正是在那种艰难的时刻，中国比特币市场创下了单周1.15亿元的历史新高。

据媒体报道，总部位于台湾的场外交易平台OTCBTC自去年10月上线以来，头50天的交易额就已经达到1亿美元。

2018年10月，深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)裁决了一起与数字资产有关的案件。

裁决认为,虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易,提醒投资者应该有效防范风险,但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规,比特币不具有货币职能,但是这并不妨碍其属于数字资产,可作为交付对象。

此外，法院还声称“比特币的数字资产受到法律保护”，仲裁庭裁定比特币不是法定货币，但不妨碍比特币作为财产受到法律保护。

这一案件首次对比特币法律属性以及比特币交易合同的有效性作出认定,具有标杆意义。

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编译者/作者：知识决定方向

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