消失的“可可”？--记录一次场外交易的调解过程

12月2日，晚上11点半，卖家Y在群里出币200W，买家可可与Y私下沟通，两人达成一致，以9.8厘的单价进行交易KEY数量200W，总金额约2万元人民币。

12月3日早上，Y出于信任，先把KEY直接转给了可可提供的地址，可可答应到账后立马支付。然而可可在收到币之后一直失踪，再也联系不上了。于是Y求助于我询问原因。

买家可可是群里老朋友，一直比较信任，当时我也联系不上她，以为是有什么事情耽误了，就直接找到了她的老板--柠檬天使。柠檬告诉说，可可估计出差了，去了迪拜，手机一直联系不上，会尽量帮忙联系。

12月9日，Y使用区块链浏览器查看收款地址的情况，告诉我200WKEY被转走了，我立马帮助询问查看。

使用区块链浏览器查询后发现，前面12月3日卖出去的200万KEY在12月6日晚上竟然通过场外交易群又卖出去了！

通过几次的询问、沟通和调查，目前了解到的情况如下：

1、12月6日晚上，有位神秘卖家通过群里的朋友找我出了200万的KEY，收款方式是支付宝。

2、通过区块链浏览器地址分析可以发现，神秘卖家出的200万KEY来源于可可的收款地址

3、询问柠檬天使了解到，可可家里比较困难，柠檬很照顾她，但是可可欺骗了她很多钱，包括一个2800万权重的币乎账户和大约120万的现金。另外还说到收款的支付宝收款账户是柠檬妈妈的。

当时柠檬通过语音告诉说可可有她妈妈的支付宝账户和支付密码，资金在转过去后，立马就被转走到可可自己的支付宝了。可以清晰说出资金转账了两次，以及大概转账时间。

4、卖家Y了解到前期可可家里情况后卖非常大气，表示如果是姑娘家里有困难，可以把这些KEY当作帮助了。后来随着调查的深入，让Y非常的失望，他想把真相弄清楚，追回自己的KEY。

5、询问F朋友，了解到可可在一个月前左右已经因为柠檬的不信任，被辞退了。

6、询问12月6日帮忙卖币的朋友，一开始卖家交代不让透露身份，多次请求后，神秘卖家确认为柠檬天使。

7、再次询问柠檬，柠檬回答说卖自己的币怎么了，后消息进行了撤回，但是从帮忙卖币的朋友与F的询问，都可以确认，来自于Y先生的200万的就是被柠檬再次售卖了。

8、柠檬跟F和卖币朋友解释说，这200万是柠檬妈妈，让可可帮忙买的，可可拿到KEY，把

钱拿走了，没有给卖家，自己也消失了；

柠檬妈妈跟F说，与可可是见面给钱的，柠檬妈妈把2万的现金给了可可，所有没有任何转账的记录，也没办法求证。

9、柠檬说卖币是因为刚好看到有200万的KEY，然后就让卖币的朋友帮忙问一下，直接卖出了，先前并不知道这个KEY可可没有付钱，后面又跟朋友说，这一切都是可可设的局，可可先是拿了柠檬妈妈两万元钱，去买KEY，没给钱，然后币又被柠檬给卖了，这锅就自己背了，算是跳了坑，她认为这一切都是可可的问题。

10、柠檬提出让警方介入，等可可出现，希望跟卖家沟通，每个月垫付十万KEY，直到可可出现或者垫付满200万KEY。

11、拉小群后沟通结果，柠檬不愿意解答卖家提出的“为什么卖的币来自于可可收款地址”的问题，还说卖家恐吓她，会拿法律的武器保护自己。

最后卖家Y先生实在没办法了，同意把调解过程公布出来，让大家看清楚整个事情的经过。

具体调查情况与聊天记录如下，有时间的可以看下：

1、可可与卖家的沟通

2、币的转移

3、神秘卖家通过群友出币

4、询问神秘卖家身份，不让透露

5、支付宝账户为柠檬妈妈

6、柠檬接了可可的微信语音，说是为了帮助找可可的通讯录

7、柠檬多次说报警了，并称可可有香港永久居住身份，估计短时间回不来。

8、与12月6日卖币朋友，确认神秘卖家身份

9、柠檬说我卖自己的币怎么了，然后撤回了消息

10、柠檬对帮忙卖币的朋友的解释

11、可可一直以柠檬代言人的身份出来收币卖币，9月份说柠檬姐给了她200万人民币，让她收

11、大气的卖币大哥，当时以为可可确实困难，还非常仁慈说愿意帮助，没想到是这样的结果，我相信好人有好报

以上就是沟通调解的过程，目前结果是，柠檬不同意卖家提出的“退还200万KEY或者退还买币资金”的要求，卖家也是准备了解更多身份信息后，寻求?????♀?的帮助。如果后续有什么新进展，或者“可可”回来了，我再继续把新的进度分享出来。

最后，说下我的观点，在区块链的透明世界里，你的一切行为都会被记录，随时可以查询与追溯，珍惜自己的声誉，爱护自己的羽毛，不作恶，不能作恶。对熟悉的陌生人，多一点点防范。

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编译者/作者：区块链工具供应商

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