报告称Plustoken现金套现可能是BTC价格下跌的背后

周一，区块链监视公司Chainalysis发布了该公司即将在1月发布的犯罪报告的摘录。根据Chainalysis的研究，庞氏骗局称Plustoken不仅骗了投资者30亿美元，而且骗局“可能还会压低比特币的价格”。

庞氏骗局是在BTC价格抑制背后吗？

在过去的几周里，许多投机者认为Plustoken和Cloudtoken骗局是BTC价格受到压制的主要原因。Plustoken是一个始于韩国的庞氏骗局，从本质上讲，如果人们将资金保留在Plustoken平台上，那么创作者们承诺会带来丰厚的回报。Plustoken管理员说，奖励来自“交换利润，采矿收入和推荐收益”。

该团队在Plustoken网站上表示，该平台就像传统的加密钱包，但具有利润分享的概念。“我们的超级钱包将使您获得分配给您的钱包的每月利润的大约6-18％的利息，” Plustoken钱包网站详细信息。6月，全球执法部门逮捕了6名据称进行Plustoken Ponzi行动的成员。然后在8月，区块链分析公司Ciphertrace发布了其第二季度加密货币反洗钱报告，该研究讨论了Plustoken方案。

报告称：“ Ciphertrace尚未明确证实这种明显的欺诈或退出骗局，[29亿美元的押金]似乎在中国警方破坏涉嫌涉及韩国加密货币钱包和交易所Plustoken的庞氏骗局时损失了，”披露。Ciphertrace还指出，PLUSTOKEN方案吸引“用户2.4至3万元/投资者。”另一位报告由blockchain分析公司Elementus表明PLUSTOKEN庞氏能够吸水率为10万元出版同月ETH从超过80万参与者。Elementus强调，从Plustoken相关地址流出的资金似乎已发送到Huobi，Upbit，Okex，Gate.io和ZB.com等交易所。当时Elementus记录了820,000ETH保留在链上，并且在初始存款后资金没有动静。

Chainalysis：“ Plustoken可能还会压低比特币的价格”

几个月来，许多观察家一直坚持认为Pluscoin骗局和其他大型加密货币Ponzis（如Onecoin和Cloudtoken）一直在压制加密货币市场。12月16日，Chainalysis解释说，该公司一直在监视该骗局，并认为Pluscoin骗局可能是看跌市场的背后。Chainalysis说：“我们决定通过Huobi OTC经纪人对与Plustoken现金支出有关的比特币价格进行研究，以试图回答这个问题。”区块链监控公司分析了180,000BTC，6,400,000ETH，111,000USDT，以及参与Plustoken计划的53 OMG（Omisego）。惊人的数字使Chainalysis假设Plustoken是“有史以来最大的庞氏骗局之一”。

Chainalysis还透露，虽然6月份与Plustoken诈骗案有关的六个人被捕，但资金流失的举动表明至少还有一个或几个其他Plustoken诈骗者仍在逃亡。Plustoken的销售是由使用Huobi平台的独立场外交易（OTC）经纪人进行的。Chainalysis强调：“正如我们所假设的，流向场外交易经纪人的链上流量的激增与比特币价格的下跌有关。”Chainalysis还指出，790,000ETH数月未受影响。该BTC运动都比较复杂，监控公司所强调的，因为骗子转移的BTC24000倍71,000唯一的地址。

非法套现可能导致价格波动

除混合器外，Plustoken骗子还利用一种称为“剥离链”的方法，该方法是将交易字符串非常快速地发送到多个钱包，然后少量资金从支付字符串中扣除。从这里开始，这些资金流向了场外交易经纪人，Chainalysis说，几乎所有资金都直接用于场外交易经纪人。该报告的作者认为：“某些OTC经纪人的KYC要求远低于大多数交易所，这使其对像Plustoken骗子这样的犯罪分子具有吸引力。”尽管与价格下跌和场外交易销售有关联，Chainalysis强调研究人员不是100％确信Plustoken现金套现会使BTC价格下跌。

目前，与Plustoken相关的价值数百万美元的BTC和其他加密货币处于闲置状态，尚未兑现。周一发布的Chainalysis报告详细解释了像Plustoken这样的骗局总是会导致大量清算。报告总结说，最终从如此庞大的庞氏骗局中兑现资金将“有可能压低加密货币的价格”。

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编译者/作者：穷鸟CEO

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