境外发币，境内无实质销售，法律管不管？

监管和法律始终是目前绕不开的话题，

今天就聊聊近期监管和法律的一些动向。

1

整体来看，今年到现在发生的数字资产相关刑事案件达2000多起，

涉及包括黑客攻击盗币，诈骗、非法集资、洗钱、暗网非法交易等。

涉案今年最大的还是项目跑路。

郭嘉媒体持续报道加大打击打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和诈骗的行为。

报全国各地近期纷纷出台政策，加大打击力度，例如关闭大V、网络红人的微博等。

当然，某些方面看也可能有矫枉过正之嫌。

就近期来看，矿机界也是发生了大事，比特大陆内斗未止，

神马矿机杨作兴涉及以涉嫌职务侵占 10 万元人民币被抓，虽然案值不大，但已经进入刑事领域。

2

监管部门从未停止过组织学习区块链相关技术原理和应用的培训。

区块链技术探讨会和币圈涉案研讨会上，也时有监管部门的研究人员现身分享。

能够看到，区块链技术正规军要出山，剿匪行动已先行，打击不合规山寨币。

目前，币圈链圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：

诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、侵入他人计算机信息系统罪等。

地方上中小型合规性较差的涉币交易所或成为‘首选’打击对象。

在深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件。

8家摸排核查的企业中，有7家涉及代币发行，1家涉及挖矿。

但同时，深圳金融局也表示，约谈并不一定代表有问题，没有约谈并不代表没问题。

3

区块链的项目，几乎每一个区块链项目方都有发币的冲动，

然而，一旦发币ICO，在我国现有法律框架下会被定性为“非法的公开融资行为”，

涉嫌非法集资类犯罪或非法经营罪等。近期，也从可靠的律师渠道了解到：

对于“境外发币，境内无实质销售”的行为，当下，司法机关采取的方式还是相对宽容的，

基本不会主动穿透式审判，而是等子弹再飞一会儿。

因此，类似的项目方暂时可以喘息，但万不要回国内进行路演等销售活动，以免遭遇刑事风险。

目前法律的态度非常坚决，发币是非法公开融资，涉币交易所不允许在境内存在，一旦发现立刻取缔。

同时，针对区块链项目的备案，已经如火如荼进行中，但备案不是许可，

并不能因此获得法律金钟罩，涉嫌违法犯罪的一样会被处理。

嗯嗯，就这样。

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编译者/作者：Tolian

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