谋杀，黑客，逮捕和退出诈骗-比特币行业如何在繁忙的2019年幸存下来

在2019年，“ shitcoins”一词在美国国会首次被使用，唐纳德·特朗普（Donald Trump）和七国集团（G7）的代表都讨论了比特币。当然，他们没有谈论第一种加密货币的优势，而是谈论各种控制方法，因为每年比特币对审查制度的抵抗力只会增加。

市场等待机构巨头Bakkt和Fidelity Digital Assets的推出，在IEO和DeFi的繁荣中幸存下来，还享受着另一场（即使不是持久的）比特币反弹。

强大的参与者变得更加强大：Binance决定推出比特币期货并为地球上几乎每个国家提供法定网关，Coinbase成为最大的托管人，中国迦南人在美国公开募股，在纽约和中国大都市杭州刊登广告来装饰比特币。 。

弱者甚至变得更弱或完全离开了行业。总结起来，ForkLog回顾了当年最丑闻??，包括逮捕，公司政变，耸人听闻的交流交易甚至谋杀案。包括我们将讲述关于Darknet和倒闭的公司的综述，当然，我们也不会忘记讲述好奇心。

谁被黑了？

在11月底，分析公司CipherTrace计算了2019年加密货币行业欺诈和盗窃造成的损失。它们总计为44亿美元。

在过去的12个月中，黑客闯入7个加密货币交易所并偷走了超过1亿美元，其中最引起轰动的案例是对Binance的攻击，这使她损失了7,000 BTC。

在一次ForkLog专访中，曾长鹏网站的负责人Zhao表示，攻击者每天将攻击Binance 5至10次，但5月7日是一个致命的日子。赵甚至考虑过重组比特币网络以回滚黑客交易，但在社区的强烈批评下放弃了这个想法。

该交易所从SAFU特别基金中补偿了用户的损失，并加强了安全措施，但在夏季陷入了与5月黑客事件有关的另一起丑闻。笔名Bnatov Plato的黑客说，内部人员正在帮助攻击者。他还要求提供300 BTC的奖励，并威胁要耗尽用户的KYC文档。他从未设法与Binance达成协议，此后柏拉图开始发布于2018年2月在不公开的Telegram聊天中注册的用户文档。

在与ForkLog的对话中，Zhao强调泄漏源极有可能是该站点当时与之合作的KYC承包商之一。所有确定的受害者都获得了终身VIP帐户。故事到此结束。

不过，就损失而言，对Binance的攻击不如入侵韩国Upbit。后者在11月底损失了34.2万以太币（在攻击时超过4800万美元）。此后，资金立即开始崩溃并动起来。浏览器建议有人从内部帮助攻击者，因为他们选择了最佳时机：Upbit只是计划转移资金。

下一个受害者是日本的BitPoint。 7月，黑客从其用户那里盗走了3200万美元的比特币，Litecoin，以太坊，比特币现金和Ripple。交易所几乎立即承诺要赔偿损失，但对付款一无所知。

不久之前，面向XRP的新加坡人Bitrue损失了400万美元。然后，黑客接管了ADA和XRP中的余额。该网站承诺赔偿损失。今年3月，另一个新加坡的DragonEx平台亏损了700万美元，并向用户提供了涉及USDT和本地Dragon Token付款的补偿计划。

最不幸的是来自新西兰的隐孢子虫。黑客窃取了1600万美元的用户资金，重新启动交易所的尝试失败，她不得不宣布清算业务。

“尽管管理层为了降低成本并为企业带来利润回报，但为了客户，员工和其他利益相关者的利益，还是决定任命清算人。”

然后，清算人发现Cryptopia欠债权人的债务为237.8万美元，尽管交易所有足够的资金来偿还1090万美元，但尚未开始向用户付款。事实证明，所有资产都存储在一个钱包中，并且完全不检查包含资产的客户数据库。

连败者可以被韩国Bithumb认可。 3月，她的热钱包再次遭到破坏，窃取了300万个EOS和2000万个XRP。内部人员可能参与了攻击。夏天，韩国检察官办公室指控该交易所违反了信息网络管理法和信息保护法，这在2017年导致了类似的黑客入侵。

是谁啊

6月中旬，爱尔兰的比特币交易所Bitsane进行了一次出口骗局，其用户损失了价值数百万欧元的资产。在调查期间，ForkLog发现该网站的背后是一群与可疑的加密货币项目Azbit相关的白俄罗斯当地人，该项目得到了Roger Vera的支持。

带着爱从都柏林出发：随着数百万欧元的消失，Bitsane比特币交易的踪迹在哪里

在同一个月，同样的命运落在了BiteBTC交易所的用户面前，该交易所被认为是新加坡平台，直到它发现网站上列出的运营商对任何交易所一无所知。首先，组织者冻结了交易者的帐户，并要求提供更多的KYC文档，然后最终将其阻止。

但是，从理论上讲甚至威胁到比特币汇率的今年最大的退出骗局是中国PlusToken。据估计，这座金字塔活动造成的损失高达30亿美元。

PlusToken将自己定位为具有推荐系统的钱包，该系统使您可以投资加密货币并获得被动收入。

根据Primitive Ventures的执行合伙人Dovi Wang的说法，PlusToken地址上的比特币集中是4月开始比特币反弹的原因之一。

好了，又来了（深圳监管机构泄露的可行计划之一）

实际的价格变动与PlustToken的持续抛售压力有关。（我在微信中多次说“延绵不断的抛压”）pic.twitter.com/ntU6kuyMZH

-Dovey以德服人Wan????（@DoveyWan）十二月18，2019

6月，一些组织者在瓦努阿图被捕，但那些仍然泛滥的组织者开始出售部分赃物。

根据Chainalysis的说法，他们已经摆脱了25,000 BTC，但是除了789,525 ETH之外，他们手头上至少还有20,000 BTC。

混合后，比特币分配到8700个地址，因此估计值应仅视为近似值。

谁离开了市场？

今年，市场对许多参与者不利，他们出于某种或其他原因（与欺诈或犯罪无关）不得不关闭公司。

在印度，在监管机构的压力下以及由于拒绝银行服务，该国最大的比特币交易所Koinex已关闭。出于相同的原因，在此之前是Coindelta交易平台的清算。长期以来，当局一直在考虑完全禁止使用加密货币以及引入刑事责任的可能性，即使是对数字资产的所有权也是如此，但尚未决定采取这一步骤。

尽管监管环境良好，泰国最大的交易所Bitcoin Co.还是关闭了有限公司（BX.in.th）。她没有说出原因，但是据ForkLog称，这一决定可能受到当局在一个新的积极竞争者的协助下施加压力的影响。

类似的命运落在了韩国的Coinnest身上，他们说他们无法应对行业的变化。另一方面，观察员则将此行贿行贿与对网站两位董事的指控联系起来，但目前尚不清楚这是否是真正的原因。

分散的CryptoBridge和CoinExchange也离开了行业-他们无法确保盈利。

在使用Nasdaq技术的DX.Exchange中表达了相同的原因。然后，该站点与以色列公司SpotOption相关联，FBI认为该公司参与了数十亿美元的二元期权欺诈。

在相当神秘的情况下，波兰硬币室也关闭了。许多用户甚至没有时间撤回资产，并指责交换出口骗局，但在接下来的几个月中，其代表通知了用户破产程序和公司资产的清算。该交易所网站上的最新消息出现在9月30日-它显示了分配给该公司的破产申请号。

Coinroom数据

在今年年初，乌克兰的Liqui交易所宣布不再提供流动资金，并且没有理由继续工作。同时，先前申请破产的美国矿业公司吉加瓦特（Giga Watt）暂停了活动。

4月，令牌即服务（TaaS）对冲基金决定在其ICO初始参与者（3942名投资者）和令牌持有者之间分配资产，然后关闭。

3月早些时候，芝加哥期权交易所（CBOE）拒绝了续签合约，离开了比特币期货市场。但是，一个神圣的地方不会空无一物-机构在Bakkt和所有相同的CME身上都有另一种选择。

谁从暗网中消失了？

在打击非法商品暗网市场方面，2019年可以说是非常成功的，其中大部分付款都是以比特币支付的。

春季，欧洲刑警组织和德国执法机构关闭了华尔街市场，其用户基础为115万人。当时，芬兰覆盖了Silkkitie（或Valhalla）市场，该市场自2013年以来一直在Tor工作。这些事件发生前几天，当时最大的市场Dream Market被暂停。

在与华尔街市场合作后，立即逮捕了涉嫌在美国涉嫌洗钱的Deep Dot Web暗网信息资源管理员。他们据称非法获取的资金估计为8155 BTC。主要管理者以色列公民塔尔·普里哈尔（Tal Prihar）不认罪。据他介绍，该资源仅宣传赌博的比特币服务，加密货币交易所和VPN提供商，而不宣传毒品市场。

早在10月，德国警察就控制了所谓的“网络防空炸弹”（北约在特拉本-特拉布拉赫（Traben-Trarbrach）退役的掩体），其中包括数百个暗网毒品交易服务器和儿童色情制品，并逮捕了7名犯罪嫌疑人。根据执法部门的说法，其中包含华尔街市场，大麻路和奥兰治化学市场的服务器。

同月，在世界的另一端，对最大的儿童色情暗网市场的组织者和用户提出了指控，通过该市场分发了超过一百万个视频。市场于2015年6月至2018年3月运营，其用户分散在世界各地，包括英国，德国，阿联酋和其他国家。

在荷兰，他们关闭了流行的Bestmixer混音服务，指控他洗钱。几天后，类似的服务Bitcoin Blender宣布停止工作，并预料将有令人羡慕的命运。

在西方的这次突袭的背景下，Hydra市场宣布了ICO，以开发新的匿名化技术并进行国际扩张，但社区中的许多人认为这是为退出骗局做准备。并且有充分的理由。

谁死谁被杀？

不幸的是，在2019年，该行业离不开共鸣甚至神秘的死亡。也许，波兰比特币交易所BitMarket Tobias Niemiro的共同所有人的死亡最令人震惊。在该地点因“缺乏流动性”而突然关闭的两周后，在奥尔什丁镇附近的一片森林中发现了他的开枪头。

波兰比特币交易所Bitmarket的共同所有者在森林中发现了枪击案

交易在收盘前几周没有进行：它迫使用户更改密码和API密钥，并要求其中的一些用户进行额外的KYC程序。

众所周知，尼米罗陷入了不法商人的行列，他们的姓名甚至可能的秘密在给检察官办公室的信中被透露给商人亚当·索奇。

据当地媒体报道，过早关闭对BitMarket用户造成的损失为2,300 BTC。死者的合伙人Niemiro Marchin A.（Marchin Ashkelovich）波兰检察官办公室随后被控欺诈和挪用资金，尽管他声称自己无权使用该站点的资产。

悲惨的故事并没有就此结束。 6月，中国分析服务机构BTE.TOP负责人Hui Yi自杀身亡，他以100倍的杠杆开设了一个比特币空头头寸，当市场不利于他时损失了2,000 BTC。据他的合伙人说，所有的钱都属于客户，而慧怡决定放弃自己的生活。

后来，事实证明该公司的办公室在自杀前一个月就关闭了，用户建议这可能是一个分阶段。关于这个故事，主要是在微信上用中文进行讨论。

在印度，加密货币金字塔的退出骗局不仅对储户，而且对于其创始人Abdul Shakur都是悲惨地结束了。在他告诉他们有关黑客攻击导致丢失的被盗比特币后，他遭到了自己的同伙的酷刑和杀害。犯罪嫌疑人未能成功躲藏；他们几乎立即被捕。

在荷兰发生了同样可怕的酷刑故事-穿着警服的持械抢劫犯闯入了德伦特一家比特币交易员的房屋。他们在他四岁的女儿面前折磨了一个人一个小时。

另一个神秘事件发生在2018年万圣节之夜，但挪威媒体只是在2019年初才谈到此事。我们正在谈论绑架安娜·伊丽莎白·法尔克维克（Anna-Elizabeth Falkevik）-该国最富有的商人之一汤姆·哈根（Tom Hagen）的妻子。她的绑架者向她的丈夫在Monero要求900万欧元，但未提供任何证据证明她还活着。

夏季，警方得出结论，法尔维克最有可能被杀，勒索赎金的要求是??试图混淆调查并掩盖痕迹。尽管绑架者提出了其他要求，但警方正在调查这起谋杀案。

说到俄罗斯，Yam Mining的创始人亚历山大·马鲁戈夫（Alexander Marugov）今年惨遭杀害-他的摩托车与莫斯科Frunzenskaya路堤上的一辆汽车相撞。 3月，CryptoBazar风险加密货币基金Andrei Yudin的创始人去世了。

谁被捕，谁已经被判刑？

加密货币行业的欺诈项目数量巨大，这不仅是因为缺乏明确的法规，而且还因为普通百姓对比特币的性质和目的缺乏了解。

但是，正义不会睡，特别是美国人。 ICO活动的每一个组织者和参与者都梦on以求的关于美国证券的联邦法律，大型欺诈者和洗钱者一直在等待联邦调查局的介入。

今年，OneCoin金字塔的组织者和领导人之一，Rugia Ignatova创始人的兄弟Konstantin Ignatov被捕变得极为重要。他被指控多项罪名，随后承认其中几项罪名，其中包括洗钱，并针对金字塔律师马克·斯科特（Mark Scott）作证。法院裁定后者犯有洗钱4亿美元和银行欺诈罪。

现在伊格纳托夫将在美国监狱里服刑90年，斯科特则要50岁，但是伊格纳托娃（Rgnat Ignatova）法官失踪的秘密仍然悬而未决。

十年的骗局：法学博士如何组织OneCoin金字塔并以数十亿欧元失踪

同样令人鼓舞的是，经过数年不间断的运营，金字塔的站点终于在12月脱机。

美国当局估计，OneCoin造成的损失为40亿美元，但金字塔中最高的成员之一称这一数字为154亿欧元，这可能使其成为过去十年中最大的损失。

在波兰又一次引起共鸣的逮捕行动-Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌参与毒品卡特尔和通过Bitfinex比特币交易所洗钱而被捕。在美国，亚利桑那州居民雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）和以色列公民拉维德·乔泽夫（Ravid Jozef）被控通过同一Crypto Capital为比特币交易和银行欺诈提供影子银行服务。

该处理程序的帐户在多个国家被冻结，Bitfinex用户拥有超过8亿美元的资产。后者不得不向Tether借钱，导致纽约州检察长在春季对Bitfinex提起了高调的诉讼。

大法官取代了几个ICO组织者：AriseBank首席执行官贾里德·赖斯（Jared Rice）承认犯有420万美元的欺诈行为，布鲁克林程序员马克西姆·扎斯拉夫斯基（Maxim Zaslavsky）已被判处18个月监禁，这是美国法院实践中的首个此类判决。

美国现在面临着长达20年的监禁，BitClub Network矿池的组织者面临这一问题。他们被指控挪用了价值7.22亿美元的加密货币，BitClub自2014年以来一直在运营。

对以太坊的声誉不无打击。 9月，该项目的许多共同创始人之一斯蒂芬·尼里奥夫（Stephen Nerioff）在美国被捕，被指控勒索。据称，他勒索了一家自己创办的ICO初创公司。 Уже в конце ноября правоохранители задержали сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, которого обвинили в сотрудничестве с КНДР. На конференции в Пхеньяне он якобы объяснил представителям режима, как использовать криптовалюты для обхода санкций. Обоим грозит до 20 лет в тюрьме.

Отличились в этом году и представители российского сообщества. В апреле Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева, а уже в июле его арестовали в Италии. Как именно он оказался на свободе после этого неизвестно, но сейчас незадачливый предприниматель активно продвигает предполагаемую криптовалютную пирамиду Prizm и советует всем практиковать психотерапию для ?обретения счастья внутри себя?.

?ДНР?, МММ и Prizm: как последователь Сергея Мавроди создал ?святую? криптовалюту, и при чем здесь Джигурда

В московском СИЗО, судя по сообщениям СМИ, продолжает сидеть и экс-хоккеист Игорь Мусатов, которого в сентябре задержали по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге же правоохранители арестовали троих организаторов предполагаемой биткоин-пирамиды Pro100Business, ущерб от которой уже оценивают в $150 млн, но затем суд в лучших традициях отказался заключать их под стражу. Как именно развивались события дальше, пока неизвестно.

Еще не дважды судимый, но уже дважды арестованный Ян Цзосин, бывший высокопоставленный сотрудник Bitmain, а сейчас основатель конкурентной фирмы MicroBT. О Цзосине известно немногое, но он одинаково раздражает как Джихана Ву, так и Микри Чжана (основатели Bitmain). Последние, к слову, не сошлись во мнениях касательно видения будущего, и Чжана в одностороннем порядке сместили со всех постов, несмотря на то, что его доля в бизнесе больше, чем у Ву. В сообществе назвали это настоящим дворцовым переворотом.

Курьезный случай приключился в Алтайском крае, где в мае сотрудники МВД задержали гражданина Казахстана, которого на родине обвиняют в организации криптовалютной пирамиды. Он пересек границу на… коне. Но по эпичности в 2019 году победили бразильские спецназовцы: в операции по поимке организаторов биткоин-скама на $359 млн они задействовали 20 автомобилей и даже вертолет.

Надейся, но сам не плошай

Всегда стоит помнить, что правосудию не свойственны превентивные меры. К ответственности в большинстве случаев привлекают уже после совершения преступлений, при этом в разных странах с разной скоростью — в зависимости от уровня бюрократии и коррупции.

В новом году нас ждут новые взломы, новые экзит-скамы и новые пирамиды, но попадать в них совершенно не обязательно.

Вот несколько советов для того, чтобы ваши средства и нервы были SAFU:

• нет биржи, которую нельзя взломать. Не ваши ключи — не ваши деньги;
• баснословный пассивный доход без усилий и необходимости что-либо понимать — это верный способ отдать деньги в руки мошенников;
• не стоит открывать сделку с плечом 100х не на свои деньги (на свои чаще всего тоже не стоит);
• не рассчитывайте на то, что успеете заработать в пирамиде — если вы не основатель или его друг, вы не успеете;
• не стоит верить на слово знаменитостям, если они рекламируют финансовый продукт или услугу — чаще всего они ими не пользуются и даже не понимают, что продвигают (например, Майк Тайсон);
• не стоит организовывать пирамиду или обманом выманивать у людей деньги — так или иначе белая полоса закончится, вас поймают и предадут суду (в лучшем случае).

Несмотря на обилие негатива, в 2019 году индустрия заметно выросла и окрепла. И пусть курс биткоина не обновил исторический максимум, а вы не купили себе новенькую ламбу, прогресс не остановить.

Nick Schteringard

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编译者/作者：wanbizu AI

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