Kraken Exchange报告执法要求激增

Kraken是最受欢迎的交易所之一，在过去一年中，执法部门的要求有所增加。由于对交易所进行了非法使用测试，因此2019年的请求量激增了49％。 Kraken在其年度合规报告中发布了最新数据。

Kraken标记了美国执法部门提出的最多要求
来自美国执法部门的请求再次成为最多，尽管其他地区的请求很快。

又是时候了这是我们合规团队的2019年透明度报告的快照。美国团队仍占总请求的61％，低于去年的66％。其他地理信息迅速增长。趋势很明显。即使在相对平坦的市场中，成本也在增加。 pic.twitter.com/4AMe11unoL
— Kraken Exchange（@krakenfx）2020年1月7日

Kraken以其是为数不多的随时可用的法定市场之一以及高度流动的加密到加密平台而闻名。它是该空间中最古老的交易所之一，提供对主要欧洲货币的交易。
Kraken报告了总计710个信息请求，具体涉及1,222个帐户，与2018年相比有了显着增长。原因之一是Kraken遵守了QuadrigaCX交易所的调查要求。
据报道，QuadrigaCX的热钱包和冷钱包中的资金可能会流向Kraken，以进行清算或以投机方式使用。
但是2019年，对交易所的攻击总体上出现了飙升，可能在公开市场上清算了一些资金。此外，更严格的跟踪帐户程序意味着交易所是洗钱信息的更有价值的来源。
在过去的一年中，Plus Token投资计划的兴起以及大规模的Upbit黑客活动的兴起。这造成了受污染的钱包，也有可能将其链接到交换帐户。
用户报告银行转帐问题，Exchange也阻止选定的银行
Kraken一直是问题最少的交易所之一，但是最近，越来越多的报道显示银行决定拒绝向市场交易。 Kraken本身已尝试通过与Silvergate银行服务平台合作来补救此问题，并且还允许以更快的方式在帐户之间转移资金。
确认报告显示，如Reddit线程所示，客户被禁止使用Revolut转移资金。一位用户报告说，法国Boursorama银行的存款出现了延迟。后来，事实证明转移是成功的：

确认，再试一次！
维克多！ pic.twitter.com/e2YVPN2bFZ
– 摩根 （@cryptocratie）2020年1月7日

但是，用于加密行业的银行服务始终不确定。由银行决定将电汇服务到交易所。在欧洲，通常SEPA交易是相对快速的资金转移方式。
Kraken本身已警告称，由于先前有金融犯罪报道，它将标记任何可疑提款到德国银行。自2019年12月13日起，Kraken不允许从使用Frick银行的账户中提款。
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图片来自Shutterstock，Twitter @cryptocratie @Krakenfx帖子首先出现在Bitcoinist.com上。

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编译者/作者：wanbizu AI

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