Kraken透露执法调查增加了49％

加密货币交易所Kraken的《 2019年透明度报告》的发布激起了有关政府监管规模的讨论。根据该报告，Kraken去年收到了710个请求（或每天两个），影响了大约1,222个帐户。该报告提供了进一步的证据，表明随着全球政府对加密货币的态度日益严格，交易所正受到严格??审查。

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增长趋势

正如Kraken在发布最新透明度报告的推文中指出的那样，“趋势很明显”，即使在相对平淡的市场中，与处理执法请求相关的成本也在增加。为了强调这一点，该交易所重新发布了其2018年透明度报告。从那以后，Kraken注意到全球请求量激增了49％（710与475）。其中62％的结果是Kraken提供了数据，其中以美国当局为主要请求（61％），其次是英国和荷兰。加密货币和法定货币交易所Wirex报告称，2019年LE查询的增长甚至更大.Wirex首席合规办公室Michael Moore告诉news.Bitcoin.com：

在过去的12个月中，我们收到的执法查询数量稳步增长，与2019年相比，收到的数量是2018年的两倍。随着公司的不断发展和开展更多业务，这是可以预期的顾客。它还重申了对行业保持警惕和遵守法规的需求。

摩尔还谈到“由不知名的个人和组织针对金融科技行业所做的努力”，包括欺诈者和洗钱者。他总结道：“这些因素以及其他因素，证明了Wirex对其基础设施进行的持续投资是合理的，以确保我们拥有适用于已知和未知场景的正确系统。”

至于去年与Kraken联系的执法机构，FBI和DEA无疑是榜首。但是，尽管有60％以上的请求来自美国机构，但只有不到40％的帐户持有人是美国公民。

无论是传票（迄今为止最常见的要求），传票还是欧洲调查命令，这些依靠交流的尝试都不是新鲜事物。政府机构和金融市场监管机构长期以来一直将这个行业妖魔化，成为骗子艺术家，洗钱者和罪犯的避风港，并因此发挥自己的法律力量来迫使交易所屈服于他们的需求。证券交易委员会，司法部和商品期货交易委员会等机构习惯于敲开加密货币交易所的大门。

Kraken的报告是在欧盟第五反洗钱指令（AMLD5）生效前几天发布的。预计AMLD5将加强对您的了解客户（KYC）的执法力度，对买卖加密货币实行更严格的控制并提高合规性。实际上，它已经导致关闭了加密支付处理器Bottle Pay和比特币水龙头Chopcoin。与此同时，国会计划在2020年审议的涉及加密货币的22项法案之一，考虑了如何将加密技术用于一系列非法活动，例如规避美国制裁，人口贩运和恐怖主义。

处理LE请求的成本

重视隐私的比特币人可能会对Kraken的透明度报告的发现感到担忧。越来越多的交易所要求严格的KYC / AML来安抚监管机构，合规标准越来越成为奥威尔式的。当Binance的新加坡平台威胁要暂停用户退出硬币混合服务时，它被解释为即将到来的事物。

撇开用户的顾虑，执法部门在交易所加压下面临巨大的成本负担； Kraken首席执行官Jesse Powell说，该公司去年花费了100万美元来处理此类请求。即使有专门的合规团队，也要努力评估LE请求的合法性，然后筛选客户交易数据，交易ID，名称，电子邮件地址，IP地址和其他详细信息。正如Kraken报告所指出的那样，2019年有28％的请求“无效”，这意味着它们“不符合当地法律要求和/或我们内部的执法生产政策。”换句话说，有28％的请求面临合理的要求交换方面的阻力，因此被拒绝。但是，这种审查过程需要时间，精力和金钱。

至于通过要求的请求，Shapeshift首席执行官Erik Voorhees正确地指出：“政府正花费K??raken的钱从事警察工作。”

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图片由Shutterstock提供。

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Kraken揭示执法调查增加49％的帖子首次出现在比特币新闻上。

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编译者/作者：wanbizu AI

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