英国金融监管机构现在监督企业对AML / CTF的合规性

英国著名的金融监管机构金融行为监管局（FCA）现在正在积极监督反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的合规性，这些公司正在开展与加密相关的活动。

比特币和山寨币新闻于1月10日发布了官方公告，概述了FCA将监督从事加密相关业务的英国企业是否符合相关法规和要求。

正如该公告还显示的那样，FCA列出了与加密相关的业务的完整要求清单，包括识别和评估与AML和CFT有关的风险，以及制定政策和控制措施以消除与AML和CFT相关的任何风险CFT，进行客户尽职调查等。

公告称：“我们将积极监督企业遵守新法规的情况，并在企业达不到预期标准并给市场诚信带来风险的情况下迅速采取行动。”

早在2018年7月，FCA就警告称，加密货币对误知其的消费者构成巨大风险。英国金融监管机构谈到了加密货币，并建议衍生品和交易所交易票据之类的产品认为参考加密资产“不适合”小投资者。

尽管FCA仍在考虑限制散户投资者使用加密货币衍生品，但它在2019年得出的结论是，主要的加密货币是“交易所代币”，“通常是去中心化的，主要用作交换手段”。

当时，英国金融监管机构之所以在加密货币新闻中脱颖而出，还强调此类数字货币不属于FCA的监管范围，并且不在其监管范围之内。

在2019年11月下旬，我们可以看到Radix分散式账本的首席执行官Piers Ridyard指出，英国当局实际上对加密货币创新相对开放，并表示：

“多年来，FCA在加密方面的观点一直是进步的；包括在需要监管许可之前在沙盒环境中监视和允许对该技术进行试验。英国通常将自己视为金融科技的领导者，而FCA认为其工作的一部分不会阻碍创新。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/regulation/uk-financial-watchdog-now-supervises-aml-ctf-compliance-for-businesses/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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