防御黑暗艺术：如何在加密货币交易所中发现假货

在2019年初，Bitwise向美国证券交易委员会提交的一份报告提出了一项大胆的声明，该声明同时没有使任何人感到惊讶，“报告的所有比特币交易量中有95％是假的”。从那以后，Bitwise在其广为人知的报告中进行了更新，并提到：“现在，已广泛了解在所报告的比特币交易数据中存在大量假货的情况。”

让我们看一下澳大利亚加密货币交易所背景下的初始报告的发现。

什么是假货量？

当您进行交易时，通常会遇到其他各方，他们对您想交易的价格和价格有不同的期望。这导致买卖双方的正常市场活动满足了交易所的一些期望。假货量发生在以相同的价格，相同的时间，相同的数量进行买卖时。因此，双方之间的交流并没有真正发生，只是双方勾结时的外观。

有时被称为清洗交易，在传统的交易所市场中是非法的，因为它发出虚假的信号，表明愿意参与的市场参与者比实际更多。

为什么要假货？

繁忙的市场使希望在交易所买卖的人们充满信心，他们会找到可以满足其订单要求的交易对手。

如果您想让代币或ICO项目看起来很受欢迎，您可以尝试伪造交易量，使其看起来像区块上最受欢迎的资产。

交易所还可以指向高交易量，以吸引项目在其交易所中上市，通常是作为回报来收取上市费用。他们还这样做是为了提高CoinMarketCap和其他交易所的排名，这是一种（虚假的）广告方式。

怎么说呢？

交易是否是假的并不总是很明显。自动交易或“自动交易”很常见，在某些情况下，相同的填充可能是同一方实施不同交易策略的结果。交易量也可以通过不同的提供商或多个做市商账户进行传递。流动性也可以通过订单共享。

按位报告突出显示“零小时的多个小时（和几天）”作为假货的潜在信号。在下面的示例中，将CoinJar交易所的4小时交易量图表与其他两个澳大利亚交易所进行了比较。

尽管CoinJar交易所和交易所A在8月3-4日期间看到了一致的有机活动模式，但交易所B却出现了急剧下降。如果您仔细观察，则交易所B上仍有一些交易，表明这并不是平台的整体中断，而是在揭示其真实的市场活动水平。这不是此行为在此平台上显而易见的唯一实例，类似的实例发生在9月4-5日。

尽管不确定交易量本身，但像CoinGecko甚至CoinMarketCap这样的网站本身都试图通过考虑网站访问量和价差等其他因素来更好地描绘交易量的准确性。

高交易活动的崇高承诺也应反映在经营交易所的公司的规模和影响力中。

有关系吗？

膨胀的数量本身并不特别具有新闻价值。但是，诸如此类的可疑做法应构成您希望进行交易的交易所和服务的基础。如果他们假装自己的数量，那么他们还有什么不诚实的呢？

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原文链接：https://blog.coinjar.com/2019/10/29/defence-against-the-dark-arts-how-to-spot-fake-volume-on-cryptocurrency-exchanges/

原文作者：Larry Cavallo

编译者/作者：wanbizu AI

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