加密历史中的5个有争议的骗局

2019年可能被视为加密领域的“法规年”，大多数发达国家针对比特币等数字资产制定了量身定制的立法。

即使是不发达国家，也开始采用法律框架，现在将加密货币纳入其保护范围，但这并非总是如此。

虽然法规当然不是解决加密货币行业欺诈行为者的灵丹妙药，但缺乏任何政府监督的确使某些不良行为者更容易从拥有数百万甚至数十亿加密货币的加密货币市场中消失。在他们的数字口袋里。

在本文中，我们将研究过去几年在加密领域中最有争议的出口骗局，并解释他们如何做到并摆脱困境。

1.位连接

“ Wasa-wasa-wasa-wasuuup！” -如果这没有敲响钟声，您可能是现场加密货币场景的新来者。这个短语已成为一个模因，加密货币社区用来取笑被指控从事欺诈活动的个人和公司。

Bitconnect（BCC）是最早在加密货币世界中普及的庞氏骗局之一。事实上，该计划的BCC代币甚至在其统治时期甚至成功攀升至加密货币前十名。

这个短语后来成为即时连接的模因和Bitconnect争议的旗舰，这是年度Bitconnect仪式的一部分。在那里，一个名叫Carlos Matos的人物试图说服听众说为什么Bitconnect如此出色，以及为什么他们应该相信自己的辛苦-赚了钱，当时平台还剩不到几个月。

该平台承诺向其投资者提供近40％的月回报，并且说实话，一段时间以来，它实际上似乎正在发挥作用。当然，收益是难以维持的，因为来自新投资者的钱只是用来支付创始人和老投资者的钱。 Bitconnect声称是通过复杂的交易机器人赚钱的，但是没有证据支持这一点。

该计划变得如此庞大，以至于以太坊创始人Vitalik Buterin对此都发表了评论：

是的，如果他们每天提供1％的费用，那就是庞氏骗局。

— vitalik.eth（@VitalikButerin）2017年11月2日

BCC在2018年1月达到每个代币500美元以上的价格，然后在几天之内跌至0.4美元，这标志着我们经历过的最快，最大的加密货币出口骗局，本质上是利用后门逃脱了超过25亿美元的价值投资者的加密货币资金。

流行的加密货币vlogger赞扬该平台并展示了您如何注册并轻松赚取轻松利润的过程突然突然逃离现场，更名并删除了他们的频道。

2. PinCoin

在2017-18年之间，这也被称为更广泛的加密市场的“大泵浦”时代，ICO或初始代币发行是借助加密货币筹集资金的最炒作方式。当然，这帮助了许多初创企业实现其最初的愿景，但这也催生了更多的骗局，当时甚至不需要向投资者提供其业务建议的可行原型。

在ICO狂潮的鼎盛时期，一个外观精美，带有精美图形的网站将吸引那些自称是投资者的人，这些投资者会尝试寻找下一个以太坊，有时甚至没有阅读ICO白皮书。

PinCoin吸引东南亚投资者的投资就是这种情况，他们会跳入越南项目，该项目设法收集了价值高达6亿美元的加密货币，并迅速消失了。

PinCoin ICO背后的公司ModernTech声称每月提供48％的回报（甚至让Bitconnect嫉妒），并吸引了大约30,000名投资者。

虽然透露了ModernTech和PinCoin背后的团队的名称，但越南调查人员和当地媒体表示，该公司的七名国内创始人在撤回该计划后便逃往国外的不同地理位置，几乎无法追踪他们。

3.中心

在2018年同期，Centra ICO通过向顶级名人，包括拳击手梅威瑟（Mayweather）和音乐家DJ哈立德（DJ Khaled）支付酬劳来掀起波澜，以推广所谓的加密货币下一个“大事”。

Centra成功地被包括在Binance和Huobi等流行的加密货币交易市场中，在短短几个月内就筹集了价值超过3200万美元的加密货币，其中大部分集中在以太坊。但是，其创始人被捕，打算以其投资者的费用从美国消失。

呼吁支持该项目的名人澄清他们在法庭上的参与，而CTR立即从所有交易所中除名，其网站被美国政府没收。

SEC指控Centra董事会进行了未经注册和无执照的证券发行，并对Centra Tech创始人Sohrab“ Sam” Sharma和Robert Farkas提出了按揭指控。

名人发起人最终与美国证券交易委员会达成和解，梅威瑟同意支付总计614,775美元的罚金，罚款和判决前利息，而哈立德同意支付总计152,725美元。

SEC指控梅威瑟获得了100,000美元来推广欺诈ICO，而哈立德获得了50,000美元。两位名人都没有证实也没有否认委员会的调查结果。

4. PlexCoin

PlexCoin是在大型交易之前发生的令人不愉快的退出之一，更具体地说是在2017年12月，这是一个骗局ICO，由于与Centra类似的原因，也遭到了美国证券交易委员会的打击。

在对ICO立法方面的担忧中引发的调查导致Dominic Lacroix被捕，他试图吸引加拿大和美国投资者加入他的项目。

Lacroix公开宣称投资PlexCoin将使投资者获得可观的1,354％的利润。老实说，我们在那段时期看到了来自合法加密项目的飞跃，但是Lacroix非常确定这一事实，并且对市值可能发生的变化做出了准确的估计，这一事实引起了SEC的注意。

后来发现，PlexCoin背后的人向假的“加密专家”和评级公司付钱，以给予PlexCoin公平甚至良好的评级，所有这些都是为了诱使投资者脱离来之不易的法令和/或以太坊。

PlexCoin的运营商被美国当局下令支付近700万美元，而加拿大当局则判处创始人Dominic Lacroix入狱六个月。

5. Prodeum

Prodeum最初是一个有前途的加密项目，旨在提供类似于Insolar（以前称为INS生态系统）的杂货店支持的tokenomics系统。
作为另一个基于以太坊的ERC-20骗局ICO，Prodeum使用围绕以太坊区块链的各种术语进行广告宣传，从不知情的投资者那里寻求宝贵的ETH。

当所谓的Prodeum创始人挺身而出时，该项目被标记为骗局，理由是他从未听说过该项目，并且曾是身份盗用的受害者。

Prodeum突然从社交媒体上删除了它的所有Internet存在，并将其在Prodeum官方网站上的登录页面更改为仅带有一个消息的页面：“阴茎”。

虽然目前尚不清楚该项目背后的恶意行为者成功逃脱了多少ETH，但据估计Prodeum带来了400至1000 ETH。

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原文链接：https://coincodex.com/article/6295/5-controversial-scams-in-crypto-history/

原文作者：Ross Peili

编译者/作者：wanbizu AI

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