泰国律师调查所谓的加密金字塔计划

最新的加密货币新闻的焦点是一位泰国律师，他将涉嫌加密金字塔计划的案件移交给该国的特殊调查部（DSI）。人权律师代表该计划的受害者，据《曼谷邮报》报道，大约有20名受害者，据称损失总计7500万泰铢（约250万美元）。

现在，鉴于此案的严重性，受害者正在寻求超越泰国甲米府当地警察的调查范围。泰国律师为他们提供支持，并将案件移交给泰国司法部的一个部门DSI，该部门独立于泰国皇家警察部队工作，负责调查“特殊案件”。这些案件包括有组织犯罪或与之相关的案件。国家安全威胁。

正如媒体报道所显示的那样，所谓的金字塔计划被称为“ Khung Nong Cryptocurrency Trading”，并于2018年在甲米开始运作。该计划每周提供高达8％的可观回报，在亚拉的甲米镇也为当地人提供回报据报道，北大年府，董里（Trang）和那拉提瓦（Narathiwat）出售了私有土地，汽车和摩托车等资产，以筹集投资资金。

该计划在2018年10月至2019年2月期间吸引了更多受害者，正如泰国律师所说，该计划一直持续到运营商突然停止派发股息为止。一位名叫Noopad Wachedi的投资者说，她已经卖出土地来筹集投资所需的资金，而Khung Nong Cryptocurrency Trading的运营商给她的支票随后被退回。

诺帕德（Noopad）声称，她的招聘人员声称她的投资受到州官员的监督。另一位受害者（她的亲戚）也提到了一系列欺骗投资者的所谓alleged俩。

在此之前，在2019年秋天，我们在比特币骗局新闻中报道了一名曼谷警察逮捕了这名38岁的年轻人，该人称自己为“加密货币巫师”，原因是他涉嫌在5亿泰铢（1630万美元）的加密货币交易中扮演的角色欺诈。此前，在2018年，另一位当地人物和泰国肥皂剧歌星Jiratpisit Jaravijit因涉嫌参与7.97亿泰铢（2460万美元）的比特币投资抢劫案而被捕，据称他与兄弟姐妹一起经营。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/thai-lawyer-investigates-alleged-crypto-pyramid-scheme/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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