链分析确定了恐怖分子对加密货币资助方法的微调

Chainalysis的一项调查得出的结论是，恐怖分子正在使用加密货币微调其筹资方法。

区块链研究人员已将哈马斯的军事机构伊兹·阿德·丁·卡萨姆旅（AzzB）和著名的恐怖组织称为恐怖分子为资助其非法活动而使用加密货币的第一个确定案例。

AQB利用一个网站为每个捐赠者创建一个新的比特币地址以发送资金。该网站还包含一个视频，向客户解释以最大匿名度捐赠加密货币的方式。

与该组织以前的筹款计划相比，AQB筹集了几乎一半的资金。此外，该网站还收到了更多的捐助者。

加密货币并非首次与非法活动联系在一起，包括仇恨犯罪和庞氏骗局。 Chainalysis在另一项研究中，从犯罪集团到交易所追踪了28亿美元的比特币。通过主要交易所Binance和Huobi转移了50％以上的比特币，即14.0亿美元的比特币。

加密辅助的非法活动已经引起了监管机构和政府官员的关注，他们更喜欢更好地跟踪加密货币。 2019年，美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）在金融行动特别工作组（FATF）举行的一次活动上发表演讲时，称赞了将打击基于加密犯罪的国际监管准则。

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作 […] 这将使新兴的金融科技行业保持领先于流氓政权和同情非法行为的一步……”

包括美国在内的200个成员国组成的FATF倡导打击金融犯罪的步骤。该组织现在已要求进行加密货币交换，以查找有关客户及其交易的其他信息。

其他信息可能有助于通过主要缺乏解决日益严重的问题所需的监督能力的交易所进行洗钱和恐怖主义资助的识别。

Binance CCO塞缪尔·林（Samuel Lin）在对Chainalysis的声明中说：

“ Binance致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术以及第三方工具 […] Binance的核心价值观之一就是保护我们的用户……”

值得注意的是，在2019年最后一个季度，最大的加密货币交易所之一币安的利润超过10亿美元。

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原文链接：https://www.cointrust.com/market-news/chainalysis-identifies-fine-tuning-of-crypto-funding-methods-by-terrorists

原文作者：Kelly Cromley

编译者/作者：wanbizu AI

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