关于“区块链行业应用反洗钱标准”的说明

各相关单位：

为促进我国区块链行业的健康发展，顺应区块链在金融业应用的发展态势，加强金融领域区块链应用技术标准供给，贯彻落实中央和银保监会关于加快推动区块链技术和产业创新发展的具体举措，在国家工业和信息化部的指导下，中国软件行业协会区块链分会作为行业沟通协调组织，分会秘书处经过充分的调研与分析，在专家组意见基础上决定正式成立《区块链行业应用反洗钱标准》起草小组。吸纳业内具有一定影响力的主体单位或个人专家、学者共同参与《区块链行业应用反洗钱标准》制定。

起草小组主要任务为：厘清区块链相关领域的正常金融行为与非正常金融行为，遏制、监督相关区块链应用平台纵容与包庇非法分子利用区块链技术避开执法人员和其他调查人员的审查而进行非法洗钱行为，促进行业健康、自律发展，为国家相关监管部门提供行业建议与监管参考。

中软协区块链分会秘书处

2019年12月31日

抄 送：工业和信息化部、中国人民银行反洗钱局、中国互联网金融协会、中国支付清算协会技术与标准部、中国软件行业协会

附 件：

1、《区块链行业应用反洗钱标准起草小组成员申请表》

其他说明：

协会关于组建标准起草小组消息公布后，收到行业从业者较多咨询，现将较多咨询问题公布如下，统一解答：

1：欢迎行业优秀从业者，索取申请表，请联系邮箱：[email protected]。

2：起草小组架构为：专家组组长，组长、副组长若干。标准起草工作将在央行反洗钱局原局长指导下展开工作，吸纳行业优秀代表总结、归纳行业经验，建立行业标准，为行业监管建言献策。

3：标准将从：数字金融平台、供应链金融、数字钱包、积分生态等领域梳理规范。探讨包括但不限如下领域存在的洗钱行为：币币交易服务提供商、点对点交易服务提供商（支持法币和加密资产交易的公司）、比特币和加密货币ATM机、发行新的加密资产（例如ICO）、开源软件的发布（包括但不仅限于非托管钱包软件）等。

4：优秀参与者将吸纳入即将成立的“区块链行业应用反洗钱联盟”，为进一步促进行业发展做贡献。

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编译者/作者：区块链行业公告

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