ChainsMap周报：链上数据大起大落 币安创比特币流入、净流入年度记录

北京链安，聚焦区块链安全与数据服务，以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统，就上周数据发布的比特币链上数据周报。

在过去一周（01.13-01.19），从主要链上数据来看，各项数据与前一周（01.06-01.12）相比，尽管比特币价格大幅上涨，但是链上数据在上半周向上后随即快速回落，使得本周相关数据增长幅度有限。

交易额：

01.06-01.12：6077560.57BTC

01.13-01.19：6544117.39BTC

较之前一周上涨：7.68%

详细数据图如下：

实际交易额：

01.06-01.12：3963470.96BTC

01.13-01.19：4749720.04BTC

较之前一周上涨：19.84%

详细数据图如下：

交易数：

01.06-01.12：2208013

01.13-01.19：2197554

较之前一周下降：0.47%

详细数据图如下：

活跃地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

01.06-01.12：3212118

01.13-01.19：3332350

较之前一周上涨：3.74%

详细数据图如下：

大额转账数：

（单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账）

01.06-01.12：6821

01.13-01.19：7682

较之前一周上涨：12.62%

详细数据图如下：

通过与币价对比更为明显，在比特币价格大幅向上阶段，大额转账数明显大幅增加，但是随即快速回落，比特币价格也在周日发生回调。

币安交易所BTC流向数据

流入：

01.06-01.12：43931.63

01.13-01.19：58731.06

较之前一周上涨：33.69%

详细数据图如下：

流出：
01.06-01.12：50842.39

01.13-01.19：55889.08

较之前一周上涨：9.93%

详细数据图如下：

净流入：

01.06-01.12：-6910.76

01.13-01.19：2811.98

较之前一周上涨：140.69%

详细数据图如下：

本周币安各项数据同样在前三天有大幅增长，特别在周三（1月15日）流入17778.43枚比特币，创下了其今年以来最大的日流入记录，当天的5632枚比特币的净流入也创下今年记录。

安全和数据要闻方面

3.5万枚Upbit被盗ETH进入新一轮洗钱过程

北京链安Chainsmap监测系统发现，Upbit被盗ETH在北京时间1.12日起再度启动新一批ETH的洗钱，主要涉及被盗赃款第三层次的三个地址，目前为止已经有3.5万枚ETH参与本轮洗钱过程。

目前，这批ETH主要集中流向0xc2f3、0x4456、0x126b开头的地址，并在这里进一步分散经过若干次转账后进入相关交易所。同时，还出现了连续两次通过智能合约进行洗钱的动作，如在去中心化交易所换成USDT后，再通过空投合约转账，接着再通过正常转账进入交易所。

据数据分析师SXWK介绍，本次洗钱过程中又有新的二线交易所地址参与其中，从赃款分批次，最终目标地址覆盖的交易所和地址都很广来看，应在线下暗网等渠道即发生了一些中间交易。

近24小时，多家交易所出现大额转账均系正常业务操作

北京链安Chainsmap监测系统发现，随着近期比特币价格高位波动，近24小时多家交易所出现了大额转账，但是大都是与提币相关的正常业务行为。

Bittrex在北京时间1月15日的12点45分再度进行超5万枚比特币发起的超大额连续转账操作，同时分拆出部分比特币进入热钱包地址进行后续的提币业务，相关转账连续进行了11次，产生了超59万BTC的链上交易额，这也是昨日链上交易额激增的主要原因。

coinbase在北京时间1月16日凌晨1点13分也有3000枚BTC连续拆分成小额BTC，并进行后续的提币操作。

Bitfinex在北京时间1月16日7点01分发起了一笔124946.62BTC的巨额链上交易，但是实质上也是1500枚比特币进入其热钱包进行后续提币操作，剩余123446枚BTC进入了该交易所控制的另一个新地址，事实上，在1月15日凌晨1点45分，Bitfinex即有过类似的将125946枚BTC归集到新地址并向热钱包放币的操作，而当时操作的目标地址即为今天操作的发起地址。

据数据分析师SXWK介绍，在比特币价格产生较大幅度变化时，交易所通常进出比特币数量都会大幅提升，因而头部交易所会同时进行更大数额的进入比特币的归集和用户提出比特币的放出工作，大部分交易所不会进行专门通告，相关用户也大可保持淡定。

Cryptopia被盗ETH正在被大规模转移

北京链安Chainsmap监测系统发现，Cryptopia被盗ETH正在被进行大规模洗钱操作，主要通过0x341a开头地址进行，已经有超过4500枚ETH在大约6小时内完成洗钱。据悉，该地址在1.18日北京时间10点以后收到两笔大额ETH转账，此后以数百枚ETH为单位主要经过三个地址跳转后进入某交易所（已向其通达）。

在这批ETH洗钱完毕后，相关操作仍在进行，聚集了超过1.7万枚被盗ETH的0x93db开头地址已经向0x341a转入3400ETH，预计相关洗钱活动还将进行，请各大交易所密切留意。

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原文链接：https://news.huoxing24.com/newsdetail/20200120114016332154.html

编译者/作者：北京链安

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