前NFL球队老板打算认罪，经营无牌汇款机

前“影子银行家”雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）打算在周五的法院听证会上对经营无牌汇款业务的指控认罪。

在纽约南区举行的听证会上，前国家橄榄球联盟（National Football League）明尼苏达州维京人队（Minnesota Vikings）共同所有人福勒（Fowler）改变了最初的认罪态度，实质上是承认他通过与加密货币资本（Crypto Capital）的业务来提供银行服务交易，付款服务的交易处理器，包括Bitfinex，QuadrigaCX和CEX.io。

尽管福勒打算认罪，但控方和辩方必须首先就其金融负债达成协议。联邦调查局（FBI）的一项审计显示，福勒本可以在50多个银行帐户中存入超过3.71亿美元。

福勒没有在法庭上接受认罪协议的所有条款。具体来说，他不同意没收全部3.71亿美元，即使这些帐户没有全额支付。

审判日期定为4月27日。控方预计审判将持续两周，而辩方认为所有动议可在三天内完成。

据首次报道该消息的内城出版社的马修·罗素·李说，共谋经营无牌汇款业务，银行欺诈和共谋银行欺诈的其他指控已被取消。

根据康奈尔大学法学院的法律信息研究所的说法，福勒可被判处不超过五年的徒刑并处以罚款。根据他的协议条款，Fowler将不会对设置在该时间长度以内或以下的任何时间提出上诉或质疑。

Fowler被指控从各种国际银行账户中指挥“大量资金的潮起潮落”，并经常协助加密货币交易所规避您的知情客户和反洗钱法规。

CoinDesk报道说，福勒计划上个月改变他的请求。

据称，Fowler与以色列国民Ravid Yosef共同创立了支付处理器Crypto Capital。两者被指控以为房地产客户提供服务为借口开立账户骗取金融机构，而代之以代表加密货币交易所存储资金。

根据美国检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）的说法，这家总部位于巴拿马的公司在过去的十年中共处理了数亿美元。 Crypto Capital是该行业的主要资助者，该行业在确保与传统公司的银行业务关系方面遇到困难。

优素福已被起诉，但仍逍遥法外。

据报道，在公司账户被冻结后，加密货币交易所Bitfinex失去了使用Crypto Capital存入的约8.5亿美元的权限。

根据传唤罢免Crypto Capital高管的传票，福勒在波兰开设了几个以他的名字而不是Crypto Capital名义持有Bitfinex资金的银行帐户。

Crypto Capital还为QuadrigaCX的客户存储了资金，QuadrigaCX是加拿大最大的加密货币交易所之一。

更新（UTC时间1月17日21:05）：本文已更新，并附带其他信息。

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原文链接：https://www.coindesk.com/ex-nfl-team-owner-pleads-guilty-to-running-unlicensed-money-transmitter

原文作者：Daniel Kuhn

编译者/作者：wanbizu AI

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