乌克兰的加密货币所有者已经受到监视吗？事实检查ForkLog

1月下旬，乌克兰财政部长Oksana Markarova对MC Today进行了一次大型采访，其中，她报道了正在进行的对加密货币所有者的调查。但是，有关对虚拟资产（VA）进行财务监控的法律尚未生效。

ForkLog的编辑委员会已经在单独的材料中分析了该法律的机制，但是为了避免混淆，它请数字转换部副部长（数字事务部）Alexander Bornyakov以及Blockchain4Ukraine外交事务副协会负责人Alexey Zhmerenetsky以及Blockchain4Ukraine的负责人组成了顾问小组。再次澄清其规范和生效条款。

ForkLog：财政部长宣布了成功案例，以追踪乌克兰公民的加密货币来源及其使用情况。但是，“虚拟资产”一词仅在最近才被法律规定。这怎么可能？

注意：根据乌克兰法律，虚拟资产包括比特币，以太坊等加密货币，通过ICO / IEO机制发行的代币和游戏币。

乌克兰规定虚拟资产（VA）财务监控的第2179号法案于12月27日获得议会通过，由总统于2019年12月28日签署。该法案将于2020年4月28日生效。因此，我们认为，没有针对虚拟资产市场进行财务监控的监管框架。

同时，在第2179号法律生效之前，乌克兰国家金融监控局（Gosfinmonitoring）可以根据日期为02.01.20的当前版本的第1702号法律在弗吉尼亚州市场上开展业务，以应对国际金融情报机构所谓的“埃格蒙特。”

ForkLog：“响应模式”是什么意思？这是否意味着有可能阻塞钱包或提取加密货币？

乌克兰国家金融监督局可以为这个问题提供确切的答案。我们的意见是，“虚拟资产”的定义在乌克兰首次在新的第2179号法律中阐明，因为“虚拟资产”的定义在乌克兰首次出现，因此“第1702号法律”中“和其他资产”条款的规定不适用于弗吉尼亚州。

ForkLog：此前，Blockchain4Ukraine的代表报告说，在新法律通过的头六个月中，当局“不会阻止或扣押任何东西”。为什么选择这个时期？

乌克兰在该法律生效后的三个月内，即直到2020年7月28日，数字发展部将作为金融监控的国家监管机构，弗吉尼亚州将制定实施程序并批准该程序。

但是，FATF委员会建议不迟于2020年6月30日启动VA财务监控。世界上大多数国家/地区将在此日期之前同时启动国家VA财务监控系统。我们也认为这个截止日期是可行的。因此，我们对虚拟资产市场参与者过渡六个月的说法是正确的。

ForkLog：根据第2179号法律的文本，将把虚拟资产在乌克兰的流通法规以及对反洗钱法规遵守情况的监督权委托给数字转换部。为什么部长谈论国家金融监督？这些任务不同吗？

乌克兰根据第2179号法律第18条的规定，数字事务部拥有国家金融监管机构的权力和责任，负责对VA供应商进行国家监管。数字事务部将向VA供应商颁发许可证，并监督对许可证条件的遵守情况。

在第2179号法律框架内的国家金融监督局是经特别授权的机构，具有法律明确规定的权力。

亚历山大·博尔尼亚科夫（数字部）：根据第2179号法律第27条，国家金融监督局有权在必要时从主要金融监督实体处接收有关金融交易的报表。同时，VA供应商有义务保留有关其客户及其进行的财务交易的信息，为期五年。

如果在处理此信息期间检测到可疑交易，则国家金融监控局将将此事通知安全机构，并可能阻止可疑活动。在法院判决的情况下，也可以删除相关的虚拟资产。

为了在第2179号法律的框架内协调作为VA供应商财务监控监管机构的财政部与包括国家财务监控在内的其他监管机构之间的工作，需要时间。

ForkLog：在什么情况下应该对加密货币操作进行财务监控？

乌克兰当进行等于或超过3万格里夫纳的金额的VA的转移，交换或交换交易时，将对客户进行适当的检查。在验证过程中获得的数据，将要求VA供应商保持最新。

如果在一次性识别后记录了可疑活动，则VA提供程序可能会阻止与相关个人或法人实体关联的IA上的帐户或操作。

尤其需要强调的是，作为弗吉尼亚州财务监控的国家监管机构的数字发展部将制定风险标准和基于风险的弗吉尼亚州财务方法的方法，并将其提交给国家财务监控。

ForkLog：法律生效后，用于阻止加密货币钱包和从乌克兰公民提取加密货币的机制将如何工作？

乌克兰在以下情况下，虚拟资产的阻止可以由VA供应商执行：

同时，Gosfinmonitoring将能够使用VA阻止可疑操作。

如果VA供应商不进行冒险活动并自行切断不诚实的客户，那么包括国家金融监督管理局和财政部在内的任何州监管机构都不会对此提出任何疑问。

关于查封VA的可能性，如果国家金融监督服务局从VA供应商那里收到有关旨在使通过犯罪手段获得的资金合法化的非法操作的信息，则可以在特别调查的框架内阻止相关VA的查封，但是如果没有法院的决定，就不能没收他们。

ForkLog：在《今日金融》的财政部长采访中，一条便条指出“自挖加密货币”可能被视为非法。对于记者来说，这也许是一个错误。解释这种规范是否存在？

乌克兰在上述采访中，“所有必要的事情都是为了摆脱别人，因为客户没有用非法帽子擦衣服（否则他们没有掏钱-ed。”）在我们看来，这是MC Today编辑委员会的错误观点。

从定义上讲，作为非法开采活动所得的一部分虚拟货币不是“非法”获得的，因为乌克兰目前除禁止盗窃电力外，禁止开采任何加密货币。在这种情况下，窃电而不是采矿本身是违反法律的。

ForkLog：您打算如何最大程度地减少执法机构对加密货币所有者的腐败和压力表现？

乌克兰我们计划为虚拟资产市场的发展创造最佳的框架条件。法院认为，惩罚性方面是阻止或撤销暴力侵害妇女行为，是对犯罪活动的最后手段。

目前，我们正在与财政部一起制定新的“虚拟资产”法案，其中将详细介绍阻止/删除虚拟资产的程序，以限制执法机构和法院在新的虚拟资产市场中可能出现的腐败或干扰表现。

亚历山大·博尔尼亚科夫（数字部）：在2020年7月28日之前，数字发展部将准备并批准实施第2179号法律的详细程序。

虚拟资产市场将分为三类参与者：

第一组-直接针对个人而不是第三方或代表第三方进行VA的发行，存储，转让或交换而进行操作的个人或法人实体。虚拟资产市场的参与者不是主要的财务监控实体；实际上，它们是虚拟资产，服务或技术的最终用户。

第二类-个人或法人实体，将为第三方或代表第三方进行多种操作（交换，转移，存储，金融服务）。根据法律的定义，这些是与VA流通相关的服务提供商，并且它们是主要财务监控的主题。

在数字部注册的与VA流通相关的服务提供商将监视第一组参与者的运营。在某些情况下（例如，托管钱包），如果他们不提供必要的信息，他们将能够阻止用户或拒绝服务，或者与操作VA相关的服务提供商将这些操作视为可疑。

第三类是财政部，作为与VA流通相关的服务提供商的国家财务监控主题。数字事务部将监视VA供应商并进行注册。

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原文链接：https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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