大法官对Unick总统莱蒂玛的说法一无所获

根据联邦警察局的调查，针对犯罪组织和洗钱等犯罪行为进行调查的Unick Forex，从150万人中捕获了290亿雷亚尔。然而，这个头奖的下落仍然是个谜。

例如，在1月下旬，在一项决定中，对Unick总裁Leidimar Lopes进行预防性拘留的决定中，大法官告知他在其乃至公司的账户中都没有发现这笔钱的任何一部分。

指令摘录说：“我还想指出的是，没有发现以Leidimar Bernando Lopes的名义或以Unick Sociedade de Investimentos LTDA（…）公司的名义进行封锁的价值，以加强对以第三方名义掩藏价值的怀疑。”

根据文件，调查“距离还远”公司对位于里奥波多多市的南里奥格兰德州的公司隐藏的价值。

Unick Forex非法筹集的资金在哪里？

根据决定，有“有力的证据”Leidimar Lopes在国外以货币或加密货币持有这些资源的一部分。由于这些价值不在巴西，因此它们不会受到阻止和扣押资产的措施的影响。

去年年底，迪亚里奥·德·卡诺阿斯（Diáriode Canoas）在一份报告中说，该公司非法获取的钱财之一将是欧洲的摩纳哥。在那里，该资源将被用于购买豪华游艇。

亿万富翁数量的一部分（比阿玛帕州的GDP还要大）的其他可能目的地是也在欧洲的卢森堡和在巴拿马的伯利兹。

公司律师为汇款到国外做出了贡献

根据大法官（Justice）的说法，本来可能会在国外管理未申报银行账户的涉嫌犯罪组织的成员之一是律师。费尔南多·鲍姆·所罗门。

经调查发现，所罗门“这将有助于犯罪组织实施洗钱行为，有力的迹象表明他是或曾经是外国公司的代表，并且他拥有和/或管理未在国外申报的银行帐户，这有助于隐藏通过非法活动收集的款项”摘录。

Unick筹集的资金可能代表第三方

该调查还调查了Leidimar Lopes和其他成员是否会代表第三方投入部分资金，这是洗钱案件中的常见做法。

十月，Livecoins报道联邦警察认为，例如，费尔南多·卢斯瓦吉（Unick Forex的前法律总监）会将他和Unick Forex的资产转移给了他的妻子，伊莎贝尔·克里斯蒂娜·普拉多·卢斯瓦吉。

当时，PF表示通过检查调查期间捕获的对话发现了这种做法。

莱迪玛（Leidimar）仍在监狱中，但丹特（Danter）松散

Leidimar Lopes仍被困在卡诺阿斯州监狱（山核桃）。 1月，在大法官拒绝其辩护人提出的临时释放请求的决定中，司法部门了解他的自由可能会妨碍调查，因为自由洛佩斯可以“继续以秘密方式获取价值”。

此外，根据该决定，尚未充分阐明可能的货币逃避和洗钱行为。因此，在自由方面，洛佩斯有可能阻碍对犯罪行为的调查，并继续“隐藏遗产”。

但是，按照同样的顺序，大法官决定临时释放负责Unick Forex营销的Danter Navar da Silva和另外两名成员。根据该文件，必须支付200,000雷亚尔出狱的商业营销人员的数量要少一些“主角”在计划中。

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原文链接：https://livecoins.com.br/nenhum-puto-na-conta-de-leidimar-unick/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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